42
МВД не хватает закона для борьбы с отмыванием денег
Министерство внутренних дел призывает Верховную Раду принять закон о борьбе с отмыванием денег. Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель государственного секретаря Михаил Корниенко.
По его словам, МВД вместе со Службой безопасности Украины, Генеральной прокуратурой, Министерством юстиции и Кабинетом министров уже предлагали Раде 5 вариантов законопроекта, но ни один из них не был принят.
Корниенко сказал, что закон о борьбе с отмыванием денег поможет правоохранительным органам успешнее бороться с этим преступлением.
В Украине борьбой с отмыванием денег занимаются МВД, Налоговая милиция, прокуратура и СБУ.
Международная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) в начале сентября прошлого года внесла Украину в список стран, причастных к отмыванию денег и заявила, что последняя не имеет эффективных механизмов для борьбы с этим преступлением, передают Українські Новини.
FATF была создана странами "большой семерки" в 1989 году для противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем. В состав этой организации входят 29 стран.
По материалам:
Поделиться новостью
Также по теме
«Сделано в Украине»: с 1 января вступили в силу изменения для бизнеса
Правительство сократило более 200 регуляторных инструментов для бизнеса в прошлом году: какой это дало эффект
Сколько индийцев и бангладешцев уже работают в Украине — ответ Миграционной службы
Латвия заявила о повреждении оптического кабеля в Балтийском море
Бизнес теперь будет подавать годовую отчетность исключительно онлайн: объяснение Минфина
Доллар вырос до двухнедельного максимума на фоне событий в Венесуэле
