93
Суд признал соглашение банка “Славянский”, как противоречащее интересам государства и общества
Хозяйственный суд города Киева вынес решение признать недействительным Генеральное соглашение о гарантировании банковских операций между КАБ “Славянский” и корпорацией First Trading Bank из острова Науру. Как уже сообщалась, оплата за якобы предоставленные гарантии банковских операций была одной из теневых схем деятельности банка “Славянский”.
Суд постановил, что корпорация First Trading Bank не имела необходимых признаков банковского учреждения и фактически использовалась как структурный подраздел банка “Славянский” для создания видимости международных расчетов. Таким способом, используя в схеме расчетов компании-нерезидента Украины, банк уклонялся от уплаты НДС, скрывал валютную выручку, занижал облагаемую прибыль.
Начальник финансового управления КАБ “Славянский” А.В. Заславский, подсудный в деле о финансовых махинациях банка, на допросе удостоверил, что Генеральное соглашение о гарантиях он подписывал в г. Запорожье, не имея на то соответствующих полномочий, а итак, вопреки украинскому законодательству. Со стороны First Trading Bank соглашение без необходимой доверенности, без соблюдения требований украинского законодательства подписал гражданин России Болдирев М.Р.
Суд признал недействительным указанное Генеральное соглашение о гарантировании банковских операций на основании ст. 49 Гражданского кодекса Украины – как такое, “что противоречит интересам государства и общества”.
Доход, который First Trading Bank получил в качестве вознаграждения по соглашению, в размере 8 846 276 гривен (что по курсу на момент уплаты составляло около 4,5 млн. долларов США), суд решил взыскать в пользу государства в доход Государственного бюджета Украины.
Относительно заместителя председателя правления компании First Trading Bank М.Р. Болдирева, которого подозревают в организации фиктивных гарантий банковской деятельности, начато уголовное дело по признакам преступления, предусмотренными ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Поскольку по информации правоохранительных органов Российской Федерации гражданин Болдирев по месту прописки не проживает и местонахождение его неизвестно, он объявлен в международный розыск.
По материалам: ДПС України
Поделиться новостью
