245
РФ: китаец пытался "отмыть" свой выторг в размере 18 млн. руб.
— Валюта
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Китая Ли Иньчжи, сообщили в Главном управлении внутренних дел Челябинской области.
По данным оперативников, иностранец, в течение 2005г., не имея лицензии, реализовывал на рынке ООО "ТК "Китайский" промышленные товары, получив незаконный доход в сумме 18 млн 688 тыс. 760 руб.
Затем с целью легализации денежных средств Ли Иньчжи совершал финансовые операции через Челябинский филиал ОАО "Импексбанк", переводя денежные средства на расчетные счета в различные банки на территории Китая. Проводится расследование.
По материалам: РБК
Поделиться новостью
