400
Конвертационный центр "отмыл" свыше 80 млн грн.
Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, которые организовали конвертационный центр.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, следствием по делу установлено, что по счетам подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий в 2005 году были осуществлены перечисления денежных средств на сумму свыше 80 млн грн.
В настоящее время двое подозреваемых по данному делу задержаны. Во время обысков офисных помещений изъяты 37 печатей фиктивных и транзитных предприятий, наложен арест на 46 счетов предприятий.
По состоянию на 5 июля 2006 года на банковских счетах арестовано свыше 1 млн 200 тысяч гривен.
Следствие по делу продолжается.
По материалам: Корреспондент.net
Поделиться новостью
Также по теме
Кто может получить доплаты к электрокарам в Польше — новые правила
200 тыс. пробега: как сохранить автомобиль в хорошем состоянии
Sony готовит первый 200-Мп сенсор для смартфонов
BMW представила свой первый электросапборд (фото)
Apple готовит апгрейд «оперативки» для iPhone 18
Bitcoin упадет до $10 тыс. — аналитик Bloomberg
