400
Конвертационный центр "отмыл" свыше 80 млн грн.
Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, которые организовали конвертационный центр.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, следствием по делу установлено, что по счетам подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий в 2005 году были осуществлены перечисления денежных средств на сумму свыше 80 млн грн.
В настоящее время двое подозреваемых по данному делу задержаны. Во время обысков офисных помещений изъяты 37 печатей фиктивных и транзитных предприятий, наложен арест на 46 счетов предприятий.
По состоянию на 5 июля 2006 года на банковских счетах арестовано свыше 1 млн 200 тысяч гривен.
Следствие по делу продолжается.
По материалам: Корреспондент.net
Поделиться новостью
Также по теме
За 11 месяцев 2025 года получили в 2,5 раза больше FPV-дронов, чем за весь 2024 год
Реструктуризация госдолга: Украина завершила обмен облигаций на $2,6 миллиарда
Кто может пересекать границу без очереди
День финансов: 20 пунктов проекта мирного соглашения и налог на прибыль для банков на 2026 год
Укрпочта выпустила новую праздничную марку «Різдвяний Янгол»
Президент подписал закон о повышении налога на прибыль для банков на 2026 год
