Конвертационный центр "отмыл" свыше 80 млн грн.

10.07.2006, 13:25

398

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, которые организовали конвертационный центр.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, следствием по делу установлено, что по счетам подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий в 2005 году были осуществлены перечисления денежных средств на сумму свыше 80 млн грн.

В настоящее время двое подозреваемых по данному делу задержаны. Во время обысков офисных помещений изъяты 37 печатей фиктивных и транзитных предприятий, наложен арест на 46 счетов предприятий.

По состоянию на 5 июля 2006 года на банковских счетах арестовано свыше 1 млн 200 тысяч гривен.

Следствие по делу продолжается.

По материалам:

Корреспондент.net

Место для вашей рекламы

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Также по теме

Европейским альтернативам Starlink требуется финансовая поддержка от ЕС

18.09 00:19

CEO Zoom считает, что ИИ сократит рабочую неделю до 3 дней

Сегодня 23:04