Конвертационный центр "отмыл" свыше 80 млн грн. — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Конвертационный центр "отмыл" свыше 80 млн грн.

398
Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, которые организовали конвертационный центр.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, следствием по делу установлено, что по счетам подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий в 2005 году были осуществлены перечисления денежных средств на сумму свыше 80 млн грн.
В настоящее время двое подозреваемых по данному делу задержаны. Во время обысков офисных помещений изъяты 37 печатей фиктивных и транзитных предприятий, наложен арест на 46 счетов предприятий.
По состоянию на 5 июля 2006 года на банковских счетах арестовано свыше 1 млн 200 тысяч гривен.
Следствие по делу продолжается.
По материалам:
Корреспондент.net
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас