400
Конвертационный центр "отмыл" свыше 80 млн грн.
Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, которые организовали конвертационный центр.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, следствием по делу установлено, что по счетам подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий в 2005 году были осуществлены перечисления денежных средств на сумму свыше 80 млн грн.
В настоящее время двое подозреваемых по данному делу задержаны. Во время обысков офисных помещений изъяты 37 печатей фиктивных и транзитных предприятий, наложен арест на 46 счетов предприятий.
По состоянию на 5 июля 2006 года на банковских счетах арестовано свыше 1 млн 200 тысяч гривен.
Следствие по делу продолжается.
По материалам: Корреспондент.net
Поделиться новостью
Также по теме
Пользователи ChatGPT на смартфонах потратили уже более 3 миллиардов долларов
В Грузии водителей будут штрафовать за чрезмерный шум
ТОП-10 миллиардеров мира с самыми большими доходами в 2025 году
Могут ли в ЕС оштрафовать водителей за использование украинских удостоверений
Что изменится для работников в Польше с 2026 года
Как получить льготы на коммуналку, арендуя жилье
