18
НБУ ввел контроль паспортов при обмене валюты более 10 тыс. евро
Национальный банк Украины обязал банки с 20 апреля требовать паспортные данные у клиентов, покупающих или продающих иностранную валюту или банковские металлы на сумму, превышающую гривневый эквивалент 10 тысяч евро.
Об этом, как передают Українські Новини, говорится в постановлении Нацбанка от 16 апреля, которую он направил коммерческим банкам.
В постановлении, в частности, говорится, что банки должны обязательно вносить в приходные или расходные кассовые чеки при обмене валют и покупке/продаже банковских металлов фамилию, имя, отчество клиента, дату его рождения и адрес.
Напомним, что ранее НБУ ограничил возможность вывоза валюты с помощью карточек Visa Travel Money до 5 тыс. долларов.
Физлицам, проезжающие через Украину транзитом, Нацбанк запретил провозить свыше 30 тысяч долларов и банковские металлы, весом более 1 кг.
НБУ также ограничил объем валюты, ввозимой физлицами для оплаты товаров и услуг на территории Украины 10 тысячами долларов.
В прошлом году Международная организация по борьбе с отмыванием денег (FATF) внесла Украину в список стран, прикладывающих недостаточные усилия для борьбы с отмыванием денег.
По данным НБУ, в марте банки купили у населения 64,5 млн. долларов, продали 58,6 млн.
По материалам:
Поделиться новостью
