635
Группа банкиров сядет на скамью подсудимых
— Кредит&Депозит
Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью в Черновицкой области разоблачили группу банкиров, в том числе председателя Наблюдательного совета и учредителя одного из киевских банков, которые через черновицкое отделение этого банка привлекли вклады физических лиц на общую сумму почти 500 тыс.грн. и под видом проведения операций по покупке недвижимого имущества перечисляли через систему "Клиент-банк" деньги со счетов фиктивных предприятий на личные счета, открытые в этом же банке.
По информации пресс-службы ГУБОП МВД Украины, полученные таким образом средства банкиры-мошенники конвертировали в денежную наличность и частично использовали на покупку ценных бумаг. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.190 (мошенничество в особо крупных размерах), ч.2 ст.209 (отмывание денежных средств) Уголовного кодекса Украины.
В то же время сотрудники УБОП в Полтавской области разоблачили должностных лиц частного предприятия, которое с целью незаконного получения кредитов в полтавском отделении одного из банков выдали недостоверные официальные документы - справки о доходах и заявления на получение кредитов якобы от лица работников указанного ЧП. На самом деле же эти люди там никогда не работали и заработной платы не получали. Таким образом, были незаконно получены кредиты и в результате банку нанесен ущерб на сумму 407,5 тыс.грн. Прокуратура возбудила уголовное дело по ч.2 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.
По материалам: ЛігаБізнесІнформ
Поделиться новостью
