62
В Харькове прекращена деятельность подпольного конвертационного центра
— Валюта
В Октябрьском районе г.Харькова задержаны члены преступной группировки, которые занимались незаконной конвертацией денежных средств.
Как сообщили в управлении информационной политики Государственной налоговой администрации Украины, организовал деятельность конвертационного центра 41-летний местный житель, который совместно с женой и знакомыми зарегистрировал на подставных лиц 7 фиктивных предприятий и, используя их расчетные счета, осуществлял незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств.
Обязанности конвертаторов были четко распределены, а их деятельность тщательно законспирирована.
Во время проведения обысков в офисах и по месту проживания фигурантов изъяты 5 компьютеров с системами "клиент-банк", печати и штампы фиктивных предприятий, документы, свидетельствующие о преступной деятельности, а также денежная наличность.
На данный момент устанавливается круг лиц, причастных к незаконному бизнесу, проводятся мероприятия по возмещению нанесенного государству ущерба.
По материалам: UABanker.net
Поделиться новостью
