40
ЮКОС отмывал деньги в Испании
— Фондовый рынок
Российская нефтяная компания "ЮКОС" замешана в скандальной афере в Испании, вызванной отмыванием в Марбелье (провинция Малага) 250 миллионов евро, РИА "Новости". "Компания "ЮКОС" переводила деньги в Голландию, откуда они пересылались в адвокатскую контору "Дель Валье Абогадос" в Марбелье", - сообщает агентство ЭФЭ, которое ссылается на материалы расследования по делу об отмывании капиталов в Марбелье.
"ЮКОС" является основным фигурантом по делу, так как компания была одним из наиболее крупных клиентов этой конторы", - пишет агентство. По данным следствия, адвокатская контора "Дель Валье Абогадос" специально создана представителями организованной преступности, сообщает ЭФЭ. По делу об отмывании капиталов арестован 41 человек разных национальностей. Дело приобрело такой широкий масштаб, что действия полицейских ряда стран координируют Европол и Интерпол. Арестованные в Марбелье, Кадисе и Аликанте лица подозреваются не только в отмывании капиталов, но и в убийствах, похищениях, бандитских разборках, торговле наркотиками, принуждении к проституции, уклонении от налогов и биржевых махинациях.
"В ходе операции, которая продолжается, наложен арест на десятки миллионов евро на банковских счетах, на два частных самолета, стоящих в аэропорту Малаги, на дорогую яхту в Пуэрто-Банус в Марбелье, конфискованы 42 дорогие автомашины, среди которых "ролс-ройсы", "феррари", "порше" и "мерседесы".
"В ходе операции, которая продолжается, наложен арест на десятки миллионов евро на банковских счетах, на два частных самолета, стоящих в аэропорту Малаги, на дорогую яхту в Пуэрто-Банус в Марбелье, конфискованы 42 дорогие автомашины, среди которых "ролс-ройсы", "феррари", "порше" и "мерседесы".
Марбелья, как об этом не раз писали испанские СМИ, является центром местных и иностранных мафиозных структур в Испании, где отмывались крупные капиталы, в том числе и из-за границы.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
