90
Международный форум по вопросам борьбы с отмыванием денег одобрил деятельность ГНАУ в этой сфере
26 февраля – 2 марта в Лондоне происходил Международный форум по вопросам борьбы с отмыванием денег – “Stop Money Laundering”, который проводился под эгидой Европейской комиссии FATF, группы EDMONT и других неправительственных организаций, которые концентрируют усилие на борьбе с отмыванием денег и легализацией преступных доходов.
В форуме приняли участие делегации стран Европейского Союза, стран СНГ, Африки, Азии – с представительством на высшем уровне официальных и общественных организаций этих стран.
От Украины с докладом на форуме выступил заместитель начальника налоговой милиции Украины - начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины генерал-лейтенант Святослав Пискун.
В докладе была полно представлена информация о прогрессе Украины в борьбе с отмыванием и легализацией преступных доходов, который был достигнут благодаря решениям Президента Украины, Правительства и парламента.
Указы Президента Украины начали системную организацию борьбы с отмыванием денег специальными подразделениями правоохранительных органов и органов исполнительной власти. Правительство Украины одобрило и приняло к действию “40 рекомендаций FATF”. В принятом Верховной Радой Уголовном кодексе, который приобрел силу 1 сентября 2001 года, предусмотрена уголовная ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем (ст. 209 УК).
Таким образом, основным действием к окончательному присоединению Украины к международным стандартам в этой сфере остается принятие Закона “О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", который в ноябре минувшего года был рассмотрен парламентом в первом чтении.
В 2000-2001 годах Украина достигла значительного прогресса в изобличении преступных финансовых операций во внешнеторговой и банковской сферах, в металлургической области. Материалы расследования резонансных дел свидетельствуют, что преступные группировки в Украине, которые отмывают деньги, имеют международный характер, привлекают к незаконным операциям украинские и заграничные банки, офшорные компании, создают фиктивные корпорации в разных уголках мира: на островах Науру, Кипр, Багамы.
Совершенные преступления связаны с движением капиталов в странах Евросоюза, Африки, Ази, Южной Америки, а суммы убытков достигают большее 100 миллионов долларов.
Сегодня следственные органы налоговой милиции расследуют 277 дел по фактах легализации незаконно полученных 120 миллионов гривен. 53 дела направлены в суд.
И хотя в мировом масштабе, где, по данным Европейской комиссии FATF, сейчас на год отмывается 600 миллиардов долларов, объемы отмывания в Украине выдаются незначительными, тем не менее, разрушительную угрозу отмывания денег для переходной экономики нашего государства нельзя недооценивать. А также, и ответственность за борьбу с этими преступлениями, которые обескровливают экономику, подкармливают коррупцию, чрезвычайно высокая.
Лондонский форум объективно оценил такой ответственный подход налоговой службы Украины. Участники форума единогласно высказались в пользу принятия в резолюции пункта об обращении к FATF относительно вывода Украины из “черного списка” стран, которые не поддерживают международные усилия в борьбе с отмыванием денег.
По материалам: ДПС України
Поделиться новостью
