23
Украина выйдет из “черного списка” FATF, выполнив 40 условий
На международном форуме по борьбе с отмыванием грязных денег Stop Money Laundering, который проходил в Лондоне с 26 февраля по 2 марта, была принята резолюция, рекомендующая европейской комиссии FATF исключить Украину из "черного списка" стран, которые не поддерживают международные усилия в борьбе с отмыванием "грязных" денег. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник следственного управления налоговой милиции ГНАУ Святослав Пискун, сообщает ForUm. Такое решение было принято после доклада на форуме представителя Украины о прогрессе страны в борьбе с отмыванием и легализацией доходов, полученных преступным путем.
По словам Пискуна, внимание в докладе было акцентировано на том, что Украина направила в суд ряд уголовных дел международного масштаба об отмывании сотен миллионов долларов должностными лицами банков и финансовых учреждений. В расследовании этих дел принимали участие также и правоохранительные органы других стран, сообщает Центр "Лига". Кроме того, на форуме украинская сторона упомянула дела Лазаренко, банка "Славянский", банка "Андреевский", банка "Надра", руководители которых арестованы и находятся под следствием по обвинению в отмывании "грязных" денег.
Для выхода из "черного списка", по словам Пискуна, Украине необходимо выполнить 40 условий FATF. Основным из этих условий является принятие ВР Закона "Об отмывании грязных денег".
По материалам:
Поделиться новостью
