45
НБУ обязал банки улучшить анализ заявок клиентов на покупку инвалюты на межбанке
— Кредит&Депозит
Национальный банк обязал коммерческие банки более тщательно анализировать заявки клиентов на покупку иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.
Об этом говорится в письме НБУ N43-812/8834-13261 от 20 декабря, текстом которого располагают Українськi Новини.
По данным НБУ, в ряде случаев предоставляемая клиентами информация об основаниях для покупки валюты не соответствует действительности.
"Установлены неоднократные случаи несоответствия информации о грузовых таможенных декларациях (являющихся основанием для осуществления клиентами платежей за пределы Украины) данным Государственной таможенной службы, (а также) покупка клиентами инвалюты по обязательствам, возникшим более 5 лет назад", - говорится в письме.
По мнению Нацбанка, такие факты могут свидетельствовать об операциях, связанных с оттоком капитала за рубеж.
В этой связи НБУ требует от банков усилить контроль за наличием информации о грузовых таможенных декларациях клиентов в реестрах Таможни, а также за соответствием сумм покупаемой инвалюты данным внешнеэкономических контрактов и грузовых таможенных деклараций.
Как сообщало агентство, с 8 декабря НБУ обязал банки ежедневно до 12:00 предоставлять ему информацию о принятых от клиентов заявках на покупку на межбанковском валютном рынке валюты (долларов, евро или российских рублей) на сумму от 50 тыс. долларов (в эквиваленте).
К банкам, которые не будут предоставлять такую информацию, НБУ намерен применять санкции, в частности, не допускать их к торговым сессиям на межбанковском валютном рынке.
По материалам: UABanker.net
Поделиться новостью
