51
НБУ разрешил открывать иностранные филиалы банкам с уставным фондом не менее EUR 10 млн.
Национальный банк разрешил открывать дочерние банки и филиалы за рубежом только украинским банкам, уставный фонд которых составляет не менее 10 млн. евро. Об этом говорится в Положении "О порядке создания дочернего банка, филиала и представительства украинского банка на территории других государств, особенности их закрытия и осуществления надзора", утвержденном постановлением НБУ №45. "Если мы выпускаем наши банки на международный рынок, мы должны выставить (к ним — Ред.) повышенные требования", — сказал Українським новинам представитель НБУ.
Как сказано в Положении, Нацбанк разрешит украинским банкам создавать дочерние банки, филиалы или представительства только в странах – членах Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF), или выполняющих рекомендации FATF. В FATF входят Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Китай, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Голландия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США.
По классификации FATF к странам, не борющимся с отмыванием денег, принадлежат Украина, Россия, Египет, Венгрия, Филиппины, Израиль, Нигерия, Ливан, Доминиканская Республика, Индонезия, Гватемала, Гренада, острова Кука, Маршалловы острова, Мьянма, Науру, Ниуэ, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины.
Согласно требованиям НБУ, создавать дочерние банки или открывать филиалы за рубежом смогут только банки, проработавшие на рынке не менее трех лет и в течение последнего полугода своей работы не нарушавшем украинские законы и требования Нацбанка. НБУ не разрешит открывать подразделения за границей банкам, которые имеют не более одного корреспондентского счета в иностранном банке, и чей рейтинг, по классификации международных агентств, не ниже категории “A”.
Ранее НБУ официально не регламентировал открытие иностранных филиалов украинскими банками.
В 1999 году Приватбанк, входящий в "большую восьмерку" украинских банков открыл свой филиал на Кипре. Еще два украинских банка — "Надра" и ВаБанк — имеют свои представительства в Будапеште (Венгрия).
По материалам:
Поделиться новостью
