1152
НЦПБРУ: "Автоматизация процесса финансового мониторинга и её применение в банке"
Hациональный центр подготовки банковских работников Украины (Лицензия Министерства Образования Украины №903616 от 07.07.2004г.) принять участие в семинаре “Автоматизация процесса финансового мониторинга и её применение в банке”, который состоится 20 - 21 октября 2004г.
Кому рекомендовано: специалистам подразделений финансового мониторинга, служб безопасности, отделов автоматизации, а также разработчикам программного обеспечения
1. Системы автоматизации предупреждения финансирования терроризма и предупреждение отмывания денег.
1.1. Системы автоматизации предупреждения финансирования
терроризма и предупреждение отмывания денег. Разработка,
внедрение, взаимодействие с другими информационными
системами предприятия.
1.2. Создание системы автоматического мониторинга предупреждения
отмывания денег (алгоритмы, принципы работы):
- автоматический поиск клиентов, которые вызывают подозрение;
- автоматический поиск операций, которые вызывают подозрение;
- идентификация клиентов;
- скоринг процесс (Scoring process);
- процесс принятия решений уполномоченным за проведением финансового мониторинга лицом;
- реализация на базе системы мониторинга S\Research;
- технические аспекты работы, построение системы, взаимодействие с САБ;
- логические и операционные аспекты системы.
- автоматический поиск клиентов, которые вызывают подозрение;
- автоматический поиск операций, которые вызывают подозрение;
- идентификация клиентов;
- скоринг процесс (Scoring process);
- процесс принятия решений уполномоченным за проведением финансового мониторинга лицом;
- реализация на базе системы мониторинга S\Research;
- технические аспекты работы, построение системы, взаимодействие с САБ;
- логические и операционные аспекты системы.
1.3. Создание системы предупреждения финансирования терроризма,
алгоритмы, принципы работы:
- On-line проверка платежей;
- автоматическая проверка клиентов;
- проверка по запросу;
- процесс принятия решений уполномоченным за проведение финансового мониторинга лицом;
- реализация на базе системы мониторинга S\Monitor;
- технические аспекты работы, построение системы, взаимодействие с САБ;
- логические и операционные аспекты системы.
- On-line проверка платежей;
- автоматическая проверка клиентов;
- проверка по запросу;
- процесс принятия решений уполномоченным за проведение финансового мониторинга лицом;
- реализация на базе системы мониторинга S\Monitor;
- технические аспекты работы, построение системы, взаимодействие с САБ;
- логические и операционные аспекты системы.
1.4. Презентация демо-версий систем S\Research и S\Monitor.
1.5. Продукты компании Селент относительно автоматизации
процессов борьбы с мошенничеством и другими финансовыми
преступлениями, подходы, решения.
2. Автоматизация процесса финансового мониторинга
2.1. Анализ информационных потоков в банке и создание
концепции автоматизации процесса финансового
мониторинга.
2.2. Автоматизация "Анкеты клиента".
2.3. Автоматизация процесса отбора работником банка операций,
которые подлежат финансовому мониторингу.
2.4. Разработка, внедрение и эксплуатация системы
автоматического финансового мониторинга операций, которые
подлежат обязательному финансовому мониторингу.
2.5. Разработка, внедрение и эксплуатация системы
выборочного мониторинга.
2.6. Автоматизация процесса мониторинга клиентов, которые
избегают требований обязательного финансового мониторинга.
2.7. Создание и использование в работе автоматизированной
системы предупреждения финансирования терроризма.
Особенности та отличительные черты процесса предупреждения
финансирования терроризма от процесса финансового
мониторинга.
2.8. Архив платёжных документов и документов по идентификации
клиентов в электронной форме.
2.9. Использование ІТ систем для проведения обучения
относительно осуществления идентификации и финансового
мониторингу.
2.10.Использование ІТ систем для классификации, хранения и
анализа информации о клиентах банка
3.1. Реализация системы финансового мониторинга для
многофилиального банка
3.2. Реализация системы финансового мониторинга в
автоматизированной банковской системе (САБ) “Б2”.
3.3. Автоматизация работ с “Черным списком”
3.4. Взаимодействие системы финансового мониторинга с другими
автоматизированными банковскими системами
3.5. Направления развития автоматизации процесса финансового
мониторинга.
Инструктора:
Оливер Хеккер - менеджер компании Селент АГ, Штутгард, Германия.
Йорг Фройліх - старший консультант Селент АГ, Штутгард, Германия.
Компания Селент является одной из ведущих компаний-разработчиков программного обеспечения Германии (г.Штутгард). Компания также занимается проведением консультаций по управлению и внедрению информационных систем в таких сферах как: финансы, промышленность, органы государственной власти.
Горінов Александр Сергеевич, начальник отдела по управлению операционными рисками АКБ “ХФБ Украина”.
Борисенко Андрей Александрович - ведущий инженер компании CS ltd
Оливер Хеккер - менеджер компании Селент АГ, Штутгард, Германия.
Йорг Фройліх - старший консультант Селент АГ, Штутгард, Германия.
Компания Селент является одной из ведущих компаний-разработчиков программного обеспечения Германии (г.Штутгард). Компания также занимается проведением консультаций по управлению и внедрению информационных систем в таких сферах как: финансы, промышленность, органы государственной власти.
Горінов Александр Сергеевич, начальник отдела по управлению операционными рисками АКБ “ХФБ Украина”.
Борисенко Андрей Александрович - ведущий инженер компании CS ltd
Стоимость обучения составляет 1182 грн в т.ч. НДС 197 грн
Для получения более детальной информации и подачи заявок
Обращайтесь по телефонам: (044) 253-07-02, 253-24-56, 295-37-31
Факс/автоответчик: (044)253-84-89, e-mail:center@nctbpu.org.ua
Веб-сайт: http://www.nctbpu.org.ua
Обращайтесь по телефонам: (044) 253-07-02, 253-24-56, 295-37-31
Факс/автоответчик: (044)253-84-89, e-mail:center@nctbpu.org.ua
Веб-сайт: http://www.nctbpu.org.ua
По материалам: НЦПБПУ
Поделиться новостью
