Внесены изменения в Порядок регистрации финансовых операций субъектами первичного финмониторинга


Согласно Порядку регистрации финансовых операций субъектами первичного финансового мониторинга перед осуществлением финансовой операции или после ее осуществления работник субъекта первичного финансового мониторинга, обеспечивающий осуществление финансовой операции или являющийся ответственным за проведение финансового мониторинга, выясняет возможность отнесения ее к подлежащей финансовому мониторингу и в случае выявление такой финансовой операции в тот же день проводит ее регистрацию. Постановлением от 10 августа 2004 г. N 1010 КМУ уточнил, что указанные действия должны быть совершены перед осуществлением финансовой операции или не позже следующего рабочего дня после ее осуществления.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua