29
Суд снял с израильского банка обвинения в отмывании денег
— Фондовый рынок
Французский суд снял обвинения в создании структуры по отмыванию денег между Францией и Израилем с восьми банков и 130 человек.
Данное обвинение выдвигалось, помимо прочих, против израильского банка "Леуми", французского "Societe Generale", британского "Barclays" и американского "Express Paris".
Суд постановил, что расследование велось с многочисленными нарушениями.
Напомним, что в 2002 году Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег вычеркнула Израиль из "черного списка".
По материалам: UABanker.net
Поделиться новостью
