44
Финансовая разведка заставляет сообщать о клиентах адвокатов и риэлторов
Восстановить контроль за крупными расходами граждан предлагает Комитет по финансовому мониторингу. Под контроль подпадут сделки с недвижимостью на сумму свыше 3 миллионов рублей, получение беспроцентных кредитов на сумму свыше 600 000 рублей и покупка гражданином ценных бумаг за наличные и сделки с валютой на ту же сумму. Информировать КФМ придется не только банкам, но и страховым компаниям, адвокатам, риэлторам, нотариусам, бухгалтерам и казино.
По материалам: Лента.РУ
Поделиться новостью
