3047
Скрыть коррупционные доходы станет еще сложнее. Центр противодействия коррупции запустил скоринг
— Казна и Политика
Центр противодействия коррупции запустил скоринг, позволяющий оценить коррупционные риски в активах публичных деятелей.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации на странице в Facebook.
Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и не пропустите важное.
Зачем это нужно:
- ужесточенные правила контроля за финансовыми операциями публичных деятелей обязывают финансовые учреждения (банки, страховые компании, платежные системы, кредитные союзы и т. п.) выявлять публичных деятелей среди своих клиентов и устанавливать источники их состояний.
Где находить информацию:
- на сайте открытых реестров национальных публичных деятелей Украины PEP.ORG.UA.
Здесь собрана информация о подозрительных данных о состоянии публичных деятелей, что может свидетельствовать о:
- сокрытии определенной информации от декларирования;
- сокрытии источников доходов или коррупционных рисках полученных доходов или активов;
- несоответствии образа жизни доходам декларанта.
Открытый Реестр национальных публичных деятелей Украины содержит досье физических и юридических лиц, относящихся к одной из следующих категорий:
1. Национальные публичные деятели – физические лица, которые выполняют или выполняли в Украине выдающиеся публичные функции согласно перечню, определенному пунктом 37 части первой статьи 1 Закона № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
2. Связанное лицо – лицо, связанное с НПД деловыми связями.
3. Член семьи – лицо, связанное с национальным публичным деятелем родственными связями.
Досье юридических лиц разделены на 6 категорий:
- юридические лица, связанные с НПД;
- государственные органы и учреждения;
- государственная собственность;
- политические партии;
- банки;
- профессиональные поставщики услуг.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
