Индустриалбанк выполняет требования закона по FATCA
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) — это закон США о налогообложении иностранных счетов.
Граждане США должны предоставлять достоверную информацию о своих счетах за рубежом. Кроме этого, все финансовые учреждения (банки, страховые компании, депозитарии) других стран тоже обязаны отправлять сведения о счетах, открытых американцами.
АКБ «Индустриалбанк» признает важность FATCA. В июле 2021 г. правление банка согласовало расходы на приобретение модуля к АБС SRBank «Отчетность о подотчетных счетах в соответствии с соглашением FATCA».
В рамках FATCA Индустриалбанк будет отчитываться об американских подотчетных счетах:
- американскими гражданами или резидентами;
- обществами или корпорациями, организованными в Соединенных Штатах или в соответствии с законодательством Соединенных Штатов или любым из отдельных штатов;
- трастами, а также если одно или более американских лиц имеют полномочия контролировать все существенные решения траста или наследство умершего гражданина или резидента Соединенных Штатов;
- неамериканскими субъектами хозяйствования с одним или более контролирующими лицами, которые являются указанными американскими лицами.
По материалам: Індустріалбанк
Поделиться новостью