Индустриалбанк выполняет требования закона по FATCA — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

Индустриалбанк выполняет требования закона по FATCA

Личные финансы
29
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) — это закон США о налогообложении иностранных счетов.
Граждане США должны предоставлять достоверную информацию о своих счетах за рубежом. Кроме этого, все финансовые учреждения (банки, страховые компании, депозитарии) других стран тоже обязаны отправлять сведения о счетах, открытых американцами.
АКБ «Индустриалбанк» признает важность FATCA. В июле 2021 г. правление банка согласовало расходы на приобретение модуля к АБС SRBank «Отчетность о подотчетных счетах в соответствии с соглашением FATCA».
В рамках FATCA Индустриалбанк будет отчитываться об американских подотчетных счетах:
  • американскими гражданами или резидентами;
  • обществами или корпорациями, организованными в Соединенных Штатах или в соответствии с законодательством Соединенных Штатов или любым из отдельных штатов;
  • трастами, а также если одно или более американских лиц имеют полномочия контролировать все существенные решения траста или наследство умершего гражданина или резидента Соединенных Штатов;
  • неамериканскими субъектами хозяйствования с одним или более контролирующими лицами, которые являются указанными американскими лицами.
По материалам:
Індустріалбанк
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас