211
Началась регистрация коллекторов: НБУ обнародовал е-формы документов
— Личные финансы
14 июля вступает в силу закон Украины № 1349-IX, регулирующий работу коллекторских компаний. А значит, уже началась регистрация коллекторских компаний.
Об этом говорится на сайте Нацбанка.
Национальный банк, в свою очередь, начал принимать документы для включения заявителей в Реестр коллекторских компаний.
Кстати, об изменениях в финансовом мире мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь, чтобы не пропустить важные новости для вашего кошелька! 🤫
Что это значит? Все компании, как со статусом финансового учреждения, так и без него, которые уже работают на рынке, должны в течение месяца — с 14 июля по 13 августа — подать в НБУ документы для регистрации.
Чтобы упростить процесс подачи документов, регулятор разработал и опубликовал специальные электронные формы в формате Word и Excel. Важно: формы в формате Word и Excel нужно заполнять заявителям для подачи пакета документов Нацбанку. Файлы PDF приведены исключительно справочно.
Какие формы заполнять? Отмечается, что различные категории заявителей заполняют различные формы:
- компании без статуса финансового учреждения должны подать полный пакет документов;
- а небанковские финансовые учреждения, имеющие лицензию на предоставление некоторых финансовых услуг (а именно на факторинг или кредитование), — сокращенный перечень документов. Небанковские финансовые учреждения с лицензиями на кредитование или факторинг, имеющие намерение приобрести статус коллекторской компании, должны заполнить электронную форму под названием «Заявление о включении небанковского финансового учреждения в реестр коллекторских компаний».
Заявители, которые не имеют лицензий на услуги кредитования и факторинга, должны заполнить все формы в строках 1−6 в таблице по ссылке, а именно:
- заявление о включении юридического лица в реестр коллекторских компаний;
- анкета с описанием бизнес-намерений;
- анкета о политиках и внутренних положениях по взаимодействию с потребителями, защите персональных данных, порядке организации и проведения обучения и повышения квалификации работников;
- сведения о лице, привлеченном заявителем на основании гражданско-правовых договоров для непосредственного взаимодействия с потребителями;
- уведомление о подаче сведений о структуре собственности заявителя/коллекторской компании;
- сведения об окончательных ключевых участниках в структуре собственности заявителя/коллекторской компании и сведения о владельцах существенного участия в заявителе/коллекторской компании.
Заявители, не имеющие лицензий на финансовые услуги, также должны подать Национальному банку дополнительные документы, а именно:
- схематическое изображение структуры собственности компании, составленное в соответствии с параметрами приложения 9 Положения;
- документы для идентификации заявителя, его владельцев существенного участия и руководителей;
- справки о несудимости в отношении своих руководителей и всех владельцев существенного участия — физических лиц;
- документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение пакета документов.
Компании, которые уже регулируют долги по потребительским кредитам в пользу других лиц, имеют один месяц — с 14 июля по 13 августа — для подачи пакета документов для регистрации.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
