478
Продавали доллары за 45% от стоимости: СБУ разоблачила группу фальшивомонетчиков
— Криминал
В Сумской области СБУ разоблачила группировку, которая организовала сбыт поддельной иностранной валюты. Злоумышленники «продавали» фальшивые 100-долларовые банкноты за 45% от номинальной стоимости. Ежемесячно они сбывали до $ 50 тыс.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
По предварительным данным, фигуранты наладили схему в разных регионах Украины. Организаторами были семеро жителей Сумщины, большинство из которых с криминальным прошлым.
Фальшивые банкноты они сбывали через личные связи, в том числе в обменных пунктах.
Установлено, что подделки не идентифицируются как фальшивки устройствами для проверки банкнот.
Оперативники СБУ задокументировали, что группировка действовала почти полгода, а ежемесячный объем реализованных поддельных банкнот составлял примерно 50 тысяч долларов США.
Правоохранители задержали одного из организаторов незаконной схемы по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время очередной реализации почти 35 тысяч поддельных долларов США.
Также в ходе санкционированных обысков по месту жительства у фигурантов изъяли:
- травматическое оружие без разрешительных документов,
- 400 боевых патронов.
Продолжаются следственные действия по установлению и блокированию источников поступления поддельной валюты.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Майнинг на краденном электричестве на 9 млн грн: украинец годами обходил счетчики
ГБР раскрыло миллионные откаты на продуктах для ВСУ
В Запорожье разоблачили сеть мошеннических call-центров, которые выманили у людей миллионы
В Украине разоблачили мошенническую группу, которая причинила ущерб банкам более чем на 13 млн грн
Компания без опыта поставляла на фронт некачественные мины на миллиарды гривен — расследование ГБР
Налоговики выявили более 800 ФЛП, задействованных в схемах минимизации налогов
