475
Продавали доллары за 45% от стоимости: СБУ разоблачила группу фальшивомонетчиков
— Криминал
В Сумской области СБУ разоблачила группировку, которая организовала сбыт поддельной иностранной валюты. Злоумышленники «продавали» фальшивые 100-долларовые банкноты за 45% от номинальной стоимости. Ежемесячно они сбывали до $ 50 тыс.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
По предварительным данным, фигуранты наладили схему в разных регионах Украины. Организаторами были семеро жителей Сумщины, большинство из которых с криминальным прошлым.
Фальшивые банкноты они сбывали через личные связи, в том числе в обменных пунктах.
Установлено, что подделки не идентифицируются как фальшивки устройствами для проверки банкнот.
Оперативники СБУ задокументировали, что группировка действовала почти полгода, а ежемесячный объем реализованных поддельных банкнот составлял примерно 50 тысяч долларов США.
Правоохранители задержали одного из организаторов незаконной схемы по ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время очередной реализации почти 35 тысяч поддельных долларов США.
Также в ходе санкционированных обысков по месту жительства у фигурантов изъяли:
- травматическое оружие без разрешительных документов,
- 400 боевых патронов.
Продолжаются следственные действия по установлению и блокированию источников поступления поддельной валюты.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
В Британии разоблачили сеть отмывания денег, связанную с обходом санкций россией
Продали людям несуществующие зарядные станции более чем на полмиллиона гривен
Тоннами продавали опасные продукты под видом известных брендов — БЭБ раскрыло схему
В Киеве остановлена незаконная схема изготовления и сбыта топлива
Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана
Испанский крипто-гуру обвиняется в мошенничестве на $300 млн долларов и отмывании денег
