467
Правительство утвердило стратегические направления противодействия отмыванию средств
— Казна и Политика
Кабинет Министров на заседании 12 мая одобрил стратегические направления противодействия отмыванию средств.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Этим решением КМУ определил основные национальные векторы развития системы предотвращения и противодействия с ключевыми направлениями государственной политики в сфере финансового мониторинга на ближайшие три года.
«Основные направления определяют актуальные риски и угрозы в сфере предотвращения и противодействия, а также направления государственной политики для минимизации этих рисков и угроз и развития системы финансового мониторинга», — сообщает Минфин.
В свою очередь, утвержденным Планом мероприятий предусмотрено институциональное, законодательное, организационное и практическое усовершенствование национальной системы борьбы по отмыванию «грязных» средств в соответствии с международными стандартами.
При этом мероприятия поделены на группы, за каждой из которых закреплены исполнители и сроки исполнения, с целью охвата всех составляющих национальной системы предотвращения и противодействия, а именно:
- совершенствование законодательства в сфере финансового мониторинга;
- совершенствование деятельности субъектов государственного финансового мониторинга и других органов;
- повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;
- обеспечение открытости информации о конечных бенефициарных собственниках юридических лиц;
- международное сотрудничество по вопросам предотвращения и противодействия, и тому подобное.
Для чего это необходимо. Реализация документа будет способствовать усовершенствованию законодательства и практики его применения согласно международным стандартам и внедрению Украиной новых механизмов борьбы с отмыванием «грязных» средств.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте новости в мире финансов 🤫
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
