0 800 307 555
0 800 307 555

Правительство утвердило стратегические направления противодействия отмыванию средств


Правительство утвердило стратегические направления противодействия отмыванию средств

Кабинет Министров на заседании 12 мая одобрил стратегические направления противодействия отмыванию средств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Этим решением КМУ определил основные национальные векторы развития системы предотвращения и противодействия с ключевыми направлениями государственной политики в сфере финансового мониторинга на ближайшие три года.

«Основные направления определяют актуальные риски и угрозы в сфере предотвращения и противодействия, а также направления государственной политики для минимизации этих рисков и угроз и развития системы финансового мониторинга», — сообщает Минфин.

В свою очередь, утвержденным Планом мероприятий предусмотрено институциональное, законодательное, организационное и практическое усовершенствование национальной системы борьбы по отмыванию «грязных» средств в соответствии с международными стандартами.

При этом мероприятия поделены на группы, за каждой из которых закреплены исполнители и сроки исполнения, с целью охвата всех составляющих национальной системы предотвращения и противодействия, а именно:

  • совершенствование законодательства в сфере финансового мониторинга;
  • совершенствование деятельности субъектов государственного финансового мониторинга и других органов;
  • повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов;
  • обеспечение открытости информации о конечных бенефициарных собственниках юридических лиц;
  • международное сотрудничество по вопросам предотвращения и противодействия, и тому подобное.

Для чего это необходимо. Реализация документа будет способствовать усовершенствованию законодательства и практики его применения согласно международным стандартам и внедрению Украиной новых механизмов борьбы с отмыванием «грязных» средств.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте новости в мире финансов 🤫

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua