472
Отмыл 78,6 млн гривен: в Киеве в финансовых махинациях подозревают директора предприятия
— Криминал
В Киеве директора частного предприятия подозревают в отмывании 78,6 млн гривен. По данным следствия, он вместе с сообщником незаконно легализовал имущество.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
“В течение 2018 года руководитель частного предприятия по предварительному сговору с директором другого общества документально отобразил финансово-хозяйственные взаимоотношения по приобретению ценных бумаг с привлечением фиктивных предприятий”, – говорится в сообщении.
Общая стоимость легализованного имущества составила 78,6 млн гривен.
Подозреваемому уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают всех причастных к правонарушению.
По материалам: Сьогодні
Поделиться новостью
Также по теме
В Пенсионном фонде предупредили о новых мошенниках
Разоблачена схема незаконного завладения электроэнергией на более чем 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, которая так и не заработала: объявили подозрение должностному лицу КГГА
Бегство уклонистов через газовую трубу: какой маршрут действовал на Закарпатье
В Днепре разоблачили мошенников, которые обманули клиентов банков более чем на 50 млн гривен
Руководителей профсоюзов газовой промышленности подозревают в растрате 14 млн гривен
