471
Отмыл 78,6 млн гривен: в Киеве в финансовых махинациях подозревают директора предприятия
— Криминал
В Киеве директора частного предприятия подозревают в отмывании 78,6 млн гривен. По данным следствия, он вместе с сообщником незаконно легализовал имущество.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
“В течение 2018 года руководитель частного предприятия по предварительному сговору с директором другого общества документально отобразил финансово-хозяйственные взаимоотношения по приобретению ценных бумаг с привлечением фиктивных предприятий”, – говорится в сообщении.
Общая стоимость легализованного имущества составила 78,6 млн гривен.
Подозреваемому уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают всех причастных к правонарушению.
По материалам: Сьогодні
Поделиться новостью
Также по теме
В Житомирской области остановили незаконную добычу песка на военном полигоне
В МВД предупредили о мошенниках, которые продают авто: как распознать обман
СБУ ликвидировала масштабную схему хищения пожертвований для ВСУ
В Тернопольской области экс-банкир подделывал карты и обманул клиентов более чем на 1 млн грн
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
