473
Налоговики прикрыли в Днепре «центр минимизации платежей в бюджет»
— Криминал
Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Днепропетровской области ликвидировали так называемый межрегиональный «центр минимизации платежей в бюджет», организованный группой лиц.
Как сообщает пресс-центр ГФС, организаторы незаконного бизнеса предоставляли услуги различным предприятиям реального сектора экономики по минимизации уплаты налогов в бюджет за счет незаконного формирования налогового кредита по НДС (налог на добавленную стоимость. — Ред.).
Преступная группа минимизировала налоги путем совершения «бестоварных» финансово-хозяйственных операций и незаконного перевода денег из безналичной формы в наличную.
По результатам проведенных мероприятий, установлен ряд сельхозпредприятий, которые были зарегистрированы в налоговых органах исключительно для перевода безналичных средств в наличность.
Так, например, одно из предприятий, которое было задействовано в схеме минимизации налоговых обязательств по НДС, уклонилось от уплаты налога на 8 млн грн.
В рамках уголовного производства проведен ряд обысков офисных и производственных помещений. В результате санкционированных обысков обнаружены оригиналы первичных финансово-хозяйственных документов фигурантов, черновые записи, печати и тому подобное.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия по сбору и закреплению доказательной базы в рамках уголовного производства.
По материалам: Діло
Поделиться новостью
Также по теме
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
Янукович проиграл суд об отмене санкций ЕС
Руководитель компании, которая ремонтирует дороги в Киеве, подозревается в неуплате налогов на сумму более 30 млн грн
1,4 млн грн прибыли: в Закарпатье разоблачена схема продажи автомобилей якобы для ВСУ
«Кава зі Львова»: правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в центральном органе исполнительной власти
