31
Сообщение для акционеров АКБ «Индустриалбанк» о проведении годового общего собрания
— Личные финансы
Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк «Индустриалбанк» сообщает о дистанционном проведении, 26 апреля 2021, годового общего собрания акционеров АКБ «Индустриалбанк» по результатам 2020 финансового года.
Согласно положениям статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах», приводим следующую информацию:
VI) Проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, подготовленные Наблюдательным советом:
1. О рассмотрении отчета Наблюдательного совета АКБ «Индустриалбанк» 2020 года и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения.
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Утвердить отчет Наблюдательного совета АКБ «Индустриалбанк» 2020 года (прилагается к протоколу).
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Утвердить отчет Наблюдательного совета АКБ «Индустриалбанк» 2020 года (прилагается к протоколу).
2. Об утверждении отчета о вознаграждении членов Наблюдательного совета АКБ «Индустриалбанк» 2020 года.
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Утвердить отчет о вознаграждении членов Наблюдательного совета АКБ «Индустриалбанк» 2020 года (прилагается к протоколу).
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Утвердить отчет о вознаграждении членов Наблюдательного совета АКБ «Индустриалбанк» 2020 года (прилагается к протоколу).
3. О рассмотрении отчетов внешнего аудитора Открытого акционерного общества «КПМГ Аудит» по результатам проверки финансовой отчетности АКБ «Индустриалбанк» 2020 года:
- отчета по аудиту отдельной финансовой отчетности Банка;
- отчета по аудиту консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерней компании, и утверждение мероприятий по результатам их рассмотрения.
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Принять к сведению отчеты внешнего аудитора Открытого акционерного общества «КПМГ Аудит» , по результатам проверки финансовой отчетности АКБ «Индустриалбанк» 2020 года, а именно:
1. Принять к сведению отчеты внешнего аудитора Открытого акционерного общества «КПМГ Аудит» , по результатам проверки финансовой отчетности АКБ «Индустриалбанк» 2020 года, а именно:
- отчет по аудиту отдельной финансовой отчетности Банка по Международным стандартам финансовой отчетности 2020 года;
- отчет по аудиту консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерней компании по Международным стандартам финансовой отчетности 2020 года, и утвердить мероприятия по результатам их рассмотрения (прилагаются к Протоколу).
4. Об утверждении годовых результатов деятельности Банка и его дочерней компании 2020 года:
- отдельной финансовой отчетности Банка;
- консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерней компании.
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Утвердить годовые результаты деятельности Банка и его дочерней компании 2020 года, а именно:
• утвердить отдельную финансовую отчетность Банка по Международным стандартам финансовой отчетности 2020 года;
• утвердить консолидированную финансовую отчетность Банка и его дочерней компании по Международным стандартам финансовой отчетности 2020 года,(Прилагаются к Протоколу).
1. Утвердить годовые результаты деятельности Банка и его дочерней компании 2020 года, а именно:
• утвердить отдельную финансовую отчетность Банка по Международным стандартам финансовой отчетности 2020 года;
• утвердить консолидированную финансовую отчетность Банка и его дочерней компании по Международным стандартам финансовой отчетности 2020 года,(Прилагаются к Протоколу).
5. О распределении прибыли АКБ «Индустриалбанк» 2020 года и прибыли прошлых лет.
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Утвердить порядок распределения прибыли АКБ «Индустриалбанк» 2020 года и прибыли прошлых лет следующим образом:
1.1. 5% от прибыли 2020 года направить в резервный фонд.
1.2. 95% остатка прибыли 2020 года и нераспределенная прибыль прошлых лет оставить нераспределенной.
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Утвердить порядок распределения прибыли АКБ «Индустриалбанк» 2020 года и прибыли прошлых лет следующим образом:
1.1. 5% от прибыли 2020 года направить в резервный фонд.
1.2. 95% остатка прибыли 2020 года и нераспределенная прибыль прошлых лет оставить нераспределенной.
6. О принятии решения о выплате дивидендов и их размер.
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Дивиденды по простым акциям по результатам деятельности АКБ «Индустриалбанк» в 2020 году не начислять и не выплачивать.
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Дивиденды по простым акциям по результатам деятельности АКБ «Индустриалбанк» в 2020 году не начислять и не выплачивать.
7. Об определении основных направлений деятельности АКБ «Индустриалбанк» на 2021.
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Определить основные направления деятельности АКБ «Индустриалбанк» на 2021 (прилагается к протоколу).
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. Определить основные направления деятельности АКБ «Индустриалбанк» на 2021 (прилагается к протоколу).
8. О пересмотре, внесении изменений и утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества Акционерный Коммерческий Банк «Индустриалбанк».
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
Проект решения предложенный Наблюдательным советом АКБ «Индустриалбанк»:
1. По результатам просмотра внести изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества Акционерный Коммерческий Банк «Индустриалбанк», изложив его в новой редакции и утвердить новую редакцию Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества Акционерный Коммерческий Банк «Индустриалбанк», что прилагается.
По материалам: Індустріалбанк
Поделиться новостью
