391
СБУ разоблачила миллионные хищения в лесхозах
— Криминал
Служба безопасности разоблачила незаконную деятельность межрегиональной преступной группировки, которая занималась хищениями бюджетных средств в лесной отрасли.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В рамках масштабной спецоперации правоохранители провели более 30 обысков в офисах и в местах проживания участников преступной группы на территории Харьковской, Луганской, Киевской и Днепропетровской областей», – говорится в сообщении.
СБУ в ходе обысков обнаружила печати фиктивных предприятий и их учредительные документы, а также документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Следователи установили, что коррупционную схему организовали должностные лица гослесхозов в Харьковской и Луганской областях. Только в 2020 году фиктивным фирмам было перечислено несколько десятков миллионов гривен.
Государственные средства выводились через запрещенные финансовые операции с фиктивными компаниями.
«После этого государственные деньги конвертировали в наличные и присваивали через фиктивные субъекты хозяйствования, которые вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных», – подчеркнули в СБУ.
Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам уголовного производства о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для государственной регистрации юридического лица) и ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК.
По материалам: Слово і Діло
Поделиться новостью
Также по теме
В Европе разоблачили мошенническую сеть, похищавшую данные с кредиток через фиктивные аккаунты в 193 странах
Выплата 6500 грн: как не попасть на мошенников
В Украине активизировались мошенники с «помощью» в госуслугах: как работает схема
Служащая «Энергоатома» разоблачена в систематическом взяточничестве
В Киеве таможенники требовали взятки за растаможку авто из США
В Полтавской области будут судить фигурантов схемы завладения 5 млн грн на ремонте скважин
