Жителю Харькова объявлено подозрение в осуществлении незаконных операций с электронными деньгами. Фигурант создал и администрировал онлайн-обменник электронных валют. На ресурсе мужчина осуществлял финансовые операции с запрещенными в Украине деньгами российских платежных систем. Оборот денежной массы за время деятельности онлайн-обменника составил более 100 миллионов гривен.
Правонарушения разоблачили сотрудники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции региона.
Установлено, что 45-летний местный житель в 2017 году создал сайт по предоставлению услуг онлайн-обмена электронных денег и криптовалюты. На ресурсе осуществлялись финансовые операции с электронными деньгами платежных систем, которые запрещены на территории Украины. Указанные электронные платежные системы использовались фигурантами для противоправной деятельности и отмывания средств, добытых преступным путем, в связи с невозможностью отслеживания их происхождения правоохранительными органами.
Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины. По результатам была изъята компьютерная техника, терминалы мобильной связи, платежные карты, а также около 900 тысяч гривен наличными. На изъятое имущество наложен арест.
Проведено четыре компьютерно-технические экспертизы, по выводам которых подтверждена преступная деятельность.
Фигуранту объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Харьковская областная прокуратура.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Люди готовы на любую работу: рекрутер рассказала о зарплатах в Украине
Вчера, 15:47 - 7478 7Назван город с самым высоким качеством жизни
Вчера, 19:03 - 1851 3За что у налогоплательщика могут арестовать имущество - ответ ГНС
2 ч. назад - 308 2Как подтвердить льготный стаж
Позавчера, 08:10 - 10031 1Работодатели по всему миру начали вводить четырехдневную рабочую неделю
Вчера, 22:20 - 2215 1Работодатели по всему миру начали вводить четырехдневную рабочую неделю
Вчера, 22:20 - 2215 1Назван город с самым высоким качеством жизни
Вчера, 19:03 - 1851 3Женщины в Украине: сколько зарабатывают и на что тратят
8 ч. назад - 1378В МВФ дали совет странам Европы, как сохранить 15 млн рабочих мест
Вчера, 20:47 - 970Недвижимость: сколько человек в Украине стоит в квартирной очереди
7 ч. назад - 714Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка
01.03.2021, 11:45 - 788 1Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-19
26.02.2021, 15:10 - 1318Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света
23.02.2021, 12:57 - 2570Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)
22.02.2021, 11:44 - 2243 9Во Франции создали маску, убивающую коронавирус
21.02.2021, 12:10 - 2035 6