Соединенные Штаты пошли на масштабный шаг: расширили свои возможности расследовать коррупцию по всему миру и изменили параграф 53 518 главы 31 Кодекса законов США.
Теперь бизнесмен или политик любой страны может оказаться под колпаком, фигурантами расследований могут стать и украинцы. Штаты получили возможность направлять запрос в банк любой страны и тот обязан им ответить. Собранная информация позволит американским правоохранителям раскрыть практически любую схему отмывания средств. Такие новшества стали фактически новой эрой в финансовом мониторинге, пишет OBOZREVATEL.
Что и как изменили. Власти США по новому закону могут запросить у любого банка любые записи о любом клиенте. И финучреждение обязано передать информацию и не имеет права предупредить об этом своего клиента. Для этого нужно:
Если банк откажется сотрудничать с США, ему ежедневно могут насчитывать штраф в размере до 50 тыс. долларов. Еще 250 тысяч потребуют заплатить, если финансовое учреждение предупредит своего клиента о проверке.
Банкам-нарушителям могут закрыть корреспондентский счет в США. А это фактически равноценно банкротству и потере сотрудничества с международными финансовыми организациями.
Любой коррупционер или бизнесмен с теневыми доходами может попасть под колпак США.
Правоохранители США получили инструмент расследования финансового преступления в любой стране. Министр финансов или генпрокурор может направить повестку в любой банк мира и потребовать раскрыть информацию об их клиенте.
Статья 6308 закона также добавляет ряд новых положений к главе 31 Кодекса США § 5318 (k), которые делают его мощным инструментом для Министерства юстиции и Минфина. К примеру, если американцы расследуют деятельность крупного украинского бизнесмена и хотят узнать о состоянии счетов любой из его компаний в Украине, то Минюст может запросить все банковские записи об этой компании, и украинский банк, если не хочет заплатить огромные штрафы или лишиться международных рынков, обязан тайно предоставить эти данные. Раньше нужно было проводить сложную процедуру международной правовой помощи (MLAT), а сейчас ее упростили всего до нескольких действий.
В итоге власти США могут расследовать деятельность лиц, которые не являются американцами, не имеют счетов в американских банках и не используют доллары.
Все банки мира, у которых есть корреспондентские счета в американских финучреждениях, рискуют стать частью расследования и обязаны сотрудничать.
Американские СМИ назвали такие новшества невиданными по своим масштабам изменениями. Это может стать новой эрой в борьбе с отмыванием денег во всем мире. И Украина, как страна с большим теневым сектором и высокими коррупционными рисками, также может стать предметом расследования со стороны США.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Украинцы будут по-новому оплачивать счета за газ
Вчера, 16:03 - 15675 34Мошенники из «службы безопасности» monobank заставили женщину добровольно отдать им 94 тыс. грн
Вчера, 15:30 - 8737 9В Украине внесли изменения в план вакцинации: Зеленский и чиновники получат прививку от COVID-19 вне очереди
Вчера, 16:16 - 759 9Аваков об электроэнергии из РФ: Лучше будем кормить своих олигархов, чем российских
4 ч. назад - 542 7Сертификат о вакцинации от COVID создается для безопасных поездок, — ЕК
8 ч. назад - 491 4Украинцы будут по-новому оплачивать счета за газ
Вчера, 16:03 - 15675 34Платежки за февраль 2021 года «потяжелеют» на 1000 грн
Вчера, 21:02 - 12514 2Мошенники из «службы безопасности» monobank заставили женщину добровольно отдать им 94 тыс. грн
Вчера, 15:30 - 8737 9Опубликовано изображение возобновленного внедорожника ЛуАЗ-969 (фото)
Вчера, 22:21 - 1907Пенсионный калькулятор поможет рассчитать будущие выплаты: инструкция ПФУ
3 ч. назад - 1797Falcon 9 упала в океан из-за проблемы с двигателем – SpaceX
3 ч. назад - 90Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка
Вчера, 11:45 - 279Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-19
26.02.2021, 15:10 - 777Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света
23.02.2021, 12:57 - 1816Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)
22.02.2021, 11:44 - 1615 3