552
Налоговики разоблачили мошенническую схему на рынке ценных бумаг на 56 млн грн
— Криминал
Налоговики совместно с работниками ГУ ГНС в Запорожской области разоблачили схему незаконного экспорта товаров на сумму 38 млн грн и вывод средств с использованием внебиржевого рынка ценных бумаг на сумму свыше 56 млн гривен.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Как выяснили специалисты управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Запорожской области, для прикрытия незаконной деятельности неустановленные лица внесли ложные сведения в официальные документы, в отчетные налоговые сведения и документы для проведения внешнеэкономических операций.
Читайте также: Госфинмониторинг выявил незаконных операций на 76 млрд грн
По указанным материалам прекращена незаконная деятельность предприятия и зарегистрировано уголовное производство по ст. 205−1 Уголовного кодекса Украины.
Идет досудебное расследование.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
