2
НАБУ и САП завершили расследование по делу «Мидас»
— Криминал
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по делу о масштабной коррупции в энергетическом секторе. Участники преступной организации влияли на деятельность стратегических государственных предприятий, в частности, «Энергоатома», систематически получали неправомерную выгоду и отмывали незаконно полученные средства.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
Как работала коррупционная схема
По данным следствия, участники группировки систематически получали неправомерную выгоду от контрагентов АО «НАЭК «Энергоатом» и входящих в сферу управления Министерства энергетики предприятий в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.
Для легализации незаконно полученных средств участники группировки создали отдельный офис в центре Киева. Там велись учет денег, полученных от предприятий энергетического сектора, а также так называемая черная бухгалтерия.
В течение 2020−2025 годов через этот офис в наличной форме аккумулировали и переместили более $111 млн и 12 млн евро. Кроме того, следствие установило факты поступления средств в преступную организацию из других источников.
Как отмывали незаконно полученные средства
Для отмывания средств использовали различные финансовые инструменты, в частности, криптовалюту, ценные бумаги и зарубежный инвестиционный фонд.
Денежные средства также отмывали через сеть компаний-нерезидентов или оформляли в собственность физических лиц.
Арест активов
В ходе расследования детективы НАБУ и прокуроры САП принимали меры по аресту активов участников преступной организации как в Украине, так и за рубежом. Меры по поиску и аресту активов преступной организации будут продолжаться.
В то же время из материалов основного уголовного производства выделили ряд отдельных дел. В их рамках правоохранители продолжают расследовать факты предоставления и получения неправомерной выгоды в энергетическом секторе, отмывания средств в интересах третьих лиц, а также другие преступления.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
