2372
В Украине разоблачили масштабный конвертцентр с оборотом в более 20 миллиардов (фото)
— Криминал
В Украине приостановлена работа одного из крупнейших конвертцентров с годовым оборотом в более 20 млрд грн.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, отметив, что в конвертационный центр входили 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины.
“Только в течение 2020 года путем подделки документов и их использования, а также за счет так называемых “скруток” НДС они проконвертировали денежные средства в сумме около 20 млрд гривен”, – говорится в сообщении.
По словам Венедиктовой, противоправную деятельность конвертцентра правоохранители Львовщины документировали с сентября.
“В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей обнаружили и изъяли наличности на около 60 млн грн, в том числе почти 1 млн долларов США, фунты стерлингов, шекели и другая валюта. Кроме этого, бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и другое имущество”, – рассказала генеральный прокурор.
Она заявила, что на причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяются бывшие сотрудники налоговой службы.
По материалам: УНІАН
Поделиться новостью
