57
Финразведки Украины и Польши будут сотрудничать
— Казна и Политика
Государственный департамент финансового мониторинга договорился с финансовой разведкой Польши о сотрудничестве в борьбе с отмыванием "грязных" денег. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.
Согласно сообщению, договор о сотрудничестве подписали в Киеве глава Госфинмониторинга Сергей Гуржий и генеральный инспектор финансовой информации Министерства финансов Польши Яцек Узкевич.
Подписанный документ предусматривает, что Госдепартамент и финразведка Польши будут обмениваться информацией о сомнительных финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Ранее Госдепартамент договорился об аналогичном сотрудничестве с финразведками Бельгии, Испании, Италии, Панамы, Португалии, России, Румынии, Словакии, Словении и Эстонии.
В конце октября 2003 правовой комитет Эгмонтской группы, объединяющей финразведки различных стран, рекомендовал организации принять в свой состав Госдепартамент финмониторинга Украины в июне 2004 года.
Госдепартамент финмониторинга создан указом Президента Леонида Кучмы в январе 2002 при Министерстве финансов для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег.
Эгмонтская группа была создана в июне 1995 по инициативе финразведок Бельгии и США для борьбы с незаконными финансовыми операциями. Сейчас группа объединяет финразведки 84 стран.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
