60
Финразведки Украины и Польши будут сотрудничать
— Казна и Политика
Государственный департамент финансового мониторинга договорился с финансовой разведкой Польши о сотрудничестве в борьбе с отмыванием "грязных" денег. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.
Согласно сообщению, договор о сотрудничестве подписали в Киеве глава Госфинмониторинга Сергей Гуржий и генеральный инспектор финансовой информации Министерства финансов Польши Яцек Узкевич.
Подписанный документ предусматривает, что Госдепартамент и финразведка Польши будут обмениваться информацией о сомнительных финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Ранее Госдепартамент договорился об аналогичном сотрудничестве с финразведками Бельгии, Испании, Италии, Панамы, Португалии, России, Румынии, Словакии, Словении и Эстонии.
В конце октября 2003 правовой комитет Эгмонтской группы, объединяющей финразведки различных стран, рекомендовал организации принять в свой состав Госдепартамент финмониторинга Украины в июне 2004 года.
Госдепартамент финмониторинга создан указом Президента Леонида Кучмы в январе 2002 при Министерстве финансов для отслеживания сомнительных финансовых операций и борьбы с отмыванием денег.
Эгмонтская группа была создана в июне 1995 по инициативе финразведок Бельгии и США для борьбы с незаконными финансовыми операциями. Сейчас группа объединяет финразведки 84 стран.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
Также по теме
Поступления единого взноса в первом квартале 2026 года выросли на 17,2%
За первый квартал сети АЗС увеличили уплату налогов до 3,7 млрд грн
Кто имеет право не платить налог на прибыль (требования)
Мадяр намекнул, что не будет блокировать выделение Украине 90 млрд евро
ЕС стремится разблокировать кредит для Украины на 90 млрд евро после поражения Орбана
МИД снял рекомендации по ограничению поездок в Венгрию
