808
НБУ ждет разъяснений от регуляторов по ряду положений нового закона о финмониторинге
— Казна и Политика
Ряд положений Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” не относится к компетенции Нацбанка.
Поэтому, несмотря на то, что закон вступает в силу 28 апреля 2020 года, Нацбанк еще ждет дополнительных разъяснений от регуляторов по применению этих норм.
Об этом заявил директор департамента платежных систем Алексей Шабан.
“Есть ряд вопросов, которые не касаются ни банков, ни финансовых учреждений. Например, проверка риэлторами источников происхождения средств у клиентов, идентификация покупателя при покупке драгоценностей более определенной суммы, идентификация при страховой выплате. На эти и ряд других вопросов Нацбанк не может ответить, потому что регулирование этих субъектов первичного финансового мониторинга не относится к компетенции Национального банка. И мы ожидаем от регуляторов этих сфер дополнительных разъяснений”, – подчеркнул Шабан.
Напомним, по словам Шабана, Закон Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” не изменит почти ничего для банков и их клиентов, поскольку и владелец карты плательщика, и владелец карты получателя уже идентифицированы банком, и никаких дополнительных идентификаций не нужно.
По материалам: Укрінформ
Поделиться новостью
