2762
Идентификация клиентов банков откладывается до окончания карантина
— Казна и Политика
НБУ разрешает банкам отложить ежегодную массовую идентификацию клиентов.
Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время круглого стола «Банковская система в условиях всеукраинского карантина. К чему готовиться украинцам?», проведенного «Финансовым клубом» онлайн в режиме Skype-связи.
Речь идет о политике банков KYC (know your client).
Читайте также: Как работает eID и BankID в Скандинавских странах
«Рекомендуем отложить эти процедуры, особенно в тех случаях, когда они требуют физического присутствия клиента в банке. Ничего страшного не произойдет. Особенно если мы говорим о клиентах с риском низкого и среднего уровня: это зарплатные проекты, это ваши многолетние депозиторы», – посоветовала она.
Если же в банке есть рисковые клиенты, нужно усилить надзор за ними.
«А по клиентам с высокой степенью риска усильте мониторинг движения денег по их счетам», – отметила она.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
Также по теме
Как изменили порядок денежного довольствия полицейских, командированных в госорганы
Кабмин доработал Госбюджет-2026: что изменится
Правительство планирует выделить на поддержку «Укрзализныци» около 16 миллиардов гривен
Когда в Киеве установят главную елку страны: где возьмут деньги
НБУ на нужды обороны за октябрь перечислил почти 4,6 млрд грн
Нужны ли Украине трудовые мигранты: какие проблемы могут быть
