2764
Идентификация клиентов банков откладывается до окончания карантина
— Казна и Политика
НБУ разрешает банкам отложить ежегодную массовую идентификацию клиентов.
Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время круглого стола «Банковская система в условиях всеукраинского карантина. К чему готовиться украинцам?», проведенного «Финансовым клубом» онлайн в режиме Skype-связи.
Речь идет о политике банков KYC (know your client).
Читайте также: Как работает eID и BankID в Скандинавских странах
«Рекомендуем отложить эти процедуры, особенно в тех случаях, когда они требуют физического присутствия клиента в банке. Ничего страшного не произойдет. Особенно если мы говорим о клиентах с риском низкого и среднего уровня: это зарплатные проекты, это ваши многолетние депозиторы», – посоветовала она.
Если же в банке есть рисковые клиенты, нужно усилить надзор за ними.
«А по клиентам с высокой степенью риска усильте мониторинг движения денег по их счетам», – отметила она.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько семей получили услугу «Муниципальная няня» в 2025 году
Как изменится программа «Власна справа» в 2026 году
За год в госбюджет поступило 1,246 трлн гривен налогов и сборов
США и Украина могут подписать соглашение о восстановлении на $800 млрд в Давосе — СМИ
Бизнес оценил деловую активность в конце 2025 года
В декабре в общий фонд госбюджета поступило более 329 млрд грн
