84
Сообщение для участников Публичного Акционерного Общества АКБ "Индустриалбанк"
— Личные финансы
Уважаемые участники ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», приглашаем для участия в годовом собрании участников, которые созваны на 28 апреля 2020 года в 12:00 в помещении Банка по адресу: 01133, Украина, город Киев, улица Генерала Алмазова, дом 18/7, комната 510.
Соотвественно к положению статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах», приводим следующую информацию:
ІІ) Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 24 часа 12.03.2020 – дату составления перечня лиц, которым направляется сообщение о проведении общего собрания: общее количество акций – 260 354 350 штук простых именных акций; общее количество голосующих акций – 255 169 148 штук.
ІІІ) Перечень документов, которые должне предоставить участник (представитель участника) для его участия в общем собрании:
- документ, который удостоверяет личность участника (паспорт);
- для представителя участника – документ, который удостоверяет личность (паспорт), доверенность оформленная в соответствии с действующим законодательством;
- для руководителей юридических лиц – документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ о назначении на должность и нотариальная копия устава юридического лица – участника Банка
VI) Проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, подготовленные Наблюдательным советом:
1. Об избрании членов счетной комиссии годового общего собрания участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
- главного юрисконсульта Аппарата Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Саливон Татьяну Ивановну;
- начальника Управления депозитарной деяльности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Стрелец Татьяну Андреевну;
- главного специалиста Управления депозитарной деяльности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Сулакову Дарину Ивановну.
2. Об избрании председателя годового общего собрания участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
3. Об избрании секретаря годового общего собрания участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
4. О порядке (регламенте) проведения годового общего собрания участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
5. О рассмотрении отчета Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2019 год и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения.
Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
6. Об утверждении отчета о вознаграждении членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
7. О рассмотрении отчета внешнего аудита по результатам проверки финансовой отчетности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2019 год и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения.
Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
8. Об утверждении годового отчета и годовых результатов деятельности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2019 год.
Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
9. О распределении прибыли АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2019 год и прибыли прошлых лет.
Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
- 5 % от прибыли за 2019 год направить в резервный фонд.
- 95 % остатка прибыли за 2019 год и нераспределенная прибыль прошлых лет оставить нераспределенной.
10. О принятии решения о выплате дивидендов и утверждение их размера.
Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
11. О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
- Гдычинского Богдана Петровича (представителя участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Дворецкой А.Н.);
- Романюка Ярослава Михайловича (представителя участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» ООО «ЕКСПРЕССИНВЕСТ»);
- Горака Алексея Владимировича (участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»);
VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (независимого директора); - Дворецкого Игоря Владимировича (участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»);
- Огрызко Владимира Станиславовича (независимого директора);
- Ливинца Владислава Павловича (независимого директора);
- Шапкина Леонида Леонидовича (представителя участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Абдинова А.Т.)
12. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Избрание членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» путем кумулятивного голосования.
Проект решения по этому вопросу, в соответствии с п.5) части 3 ст.35 Закона Украины «Об акционерных обществах» не включается до этого сообщения.
13. Об утверждении условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), заключаемых с членами Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», установление размера их вознаграждения, определение условий оплаты их деятельности и избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
«ИНДУСТРИАЛБАНК» гражданско-правовые договоры, трудовые договоры (контракты) с членами Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»
14. О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о вознаграждении членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
15. Об утверждении сметы расходов на оплату труда (денежного вознаграждения) членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».
Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
16. Об определении основных направлений деятельности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» на текущий 2020 год.
Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:
По материалам: Індустріалбанк
Поделиться новостью
