Сообщение для участников Публичного Акционерного Общества АКБ "Индустриалбанк"


Сообщение для участников Публичного Акционерного Общества АКБ "Индустриалбанк"

Уважаемые участники ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», приглашаем для участия в годовом собрании участников, которые созваны на 28 апреля 2020 года в 12:00 в помещении Банка по адресу: 01133, Украина, город Киев, улица Генерала Алмазова, дом 18/7, комната 510.

Соотвественно к положению статьи 35 Закона Украины «Об акционерных обществах», приводим следующую информацию:

І) Сообщение о проведении общего собрания.

ІІ) Информация об общем количестве акций и голосующих акций по состоянию на 24 часа 12.03.2020 – дату составления перечня лиц, которым направляется сообщение о проведении общего собрания: общее количество акций – 260 354 350 штук простых именных акций; общее количество голосующих акций – 255 169 148 штук.

ІІІ) Перечень документов, которые должне предоставить участник (представитель участника) для его участия в общем собрании:

  • документ, который удостоверяет личность участника (паспорт);
  • для представителя участника – документ, который удостоверяет личность (паспорт), доверенность оформленная в соответствии с действующим законодательством;
  • для руководителей юридических лиц – документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ о назначении на должность и нотариальная копия устава юридического лица – участника Банка

VI) Проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, подготовленные Наблюдательным советом:

1. Об избрании членов счетной комиссии годового общего собрания участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Избрать счетную комиссию в составе трех человек, а именно:
  • главного юрисконсульта Аппарата Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Саливон Татьяну Ивановну;
  • начальника Управления депозитарной деяльности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Стрелец Татьяну Андреевну;
  • главного специалиста Управления депозитарной деяльности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Сулакову Дарину Ивановну.
2. Избрать Председателем счетной комиссии главного юрисконсульта Аппарата Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Саливон Татьяну Ивановну.

2. Об избрании председателя годового общего собрания участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Избрать председателем (председательствующим) годового общего собрания участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» – Председателя Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Гдычинского Богдана Петровича.

3. Об избрании секретаря годового общего собрания участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Избрать секретарем годового общего собрания участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» – корпоративного секретаря АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Якимчука Александра Сергеевича.

4. О порядке (регламенте) проведения годового общего собрания участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Утвердить порядок (регламент) проведения годового общего собрания участников АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (прилагается к Протоколу).

5. О рассмотрении отчета Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2019 год и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения.

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Утвердить отчет Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2019 год (прилагается к Протоколу).

6. Об утверждении отчета о вознаграждении членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Утвердить отчет о вознаграждении членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2019 год (прилагается к Протоколу).

7. О рассмотрении отчета внешнего аудита по результатам проверки финансовой отчетности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2019 год и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения.

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Принять к сведению отчет внешнего аудитора Частного акционерного общества “КПМГ Аудит”, по результатам проверки финансовой отчетности АКБ “ИНДУСТРИАЛБАНК” за 2019 год и утвердить мероприятия по результатам его рассмотрения(прилагается к Протоколу).

8. Об утверждении годового отчета и годовых результатов деятельности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2019 год.

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Утвердить годовой отчет и годовые результаты деятельности АКБ “ИНДУСТРИАЛБАНК” за 2019 год (прилагается к Протоколу).

9. О распределении прибыли АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2019 год и прибыли прошлых лет.

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Утвердить порядок распределения прибыли АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» за 2019 год и прибыли прошлых лет следующим образом:
  • 5 % от прибыли за 2019 год направить в резервный фонд.
  • 95 % остатка прибыли за 2019 год и нераспределенная прибыль прошлых лет оставить нераспределенной.

10. О принятии решения о выплате дивидендов и утверждение их размера.

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Дивиденды по простым акциям по результатам деятельности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» в 2019 году не начислять и не выплачивать.

11. О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. В связи с истечением срока, на который были избраны члены действующего состава Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» прекратить 28.04.2020 года их полномочия, а именно:
  • Гдычинского Богдана Петровича (представителя участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Дворецкой А.Н.);
  • Романюка Ярослава Михайловича (представителя участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» ООО «ЕКСПРЕССИНВЕСТ»);
  • Горака Алексея Владимировича (участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»);
    VERCHENKO VLADISLAV Верченка Владислава (независимого директора);
  • Дворецкого Игоря Владимировича (участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»);
  • Огрызко Владимира Станиславовича (независимого директора);
  • Ливинца Владислава Павловича (независимого директора);
  • Шапкина Леонида Леонидовича (представителя участника АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» Абдинова А.Т.)

12. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Избрание членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» путем кумулятивного голосования.

Проект решения по этому вопросу, в соответствии с п.5) части 3 ст.35 Закона Украины «Об акционерных обществах» не включается до этого сообщения.

13. Об утверждении условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), заключаемых с членами Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», установление размера их вознаграждения, определение условий оплаты их деятельности и избрание лица, которое уполномочивается на подписание договоров (контрактов) с членами Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Утвердить условия гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), которые будут заключаться с членами Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (Председатель Наблюдательного совета, Первый Заместитель Председателя Наблюдательного совета, Заместитель Председателя Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета) (прилагаются к Протоколу). 2. Установить размер вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» в соответствии с условиями гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов). 3. Избрать Председателя Правления АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», а в случае его отсутствия – исполняющего обязанности Председателя Правления АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК», лицом, которому предоставляются полномочия подписать от имени АКБ.

«ИНДУСТРИАЛБАНК» гражданско-правовые договоры, трудовые договоры (контракты) с членами Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»

14. О внесении изменений в ПОЛОЖЕНИЕ о вознаграждении членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Внести изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о вознаграждении членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ИНДУСТРИАЛБАНК» путем изложения его в новой редакции (прилагается к Протоколу).

15. Об утверждении сметы расходов на оплату труда (денежного вознаграждения) членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК».

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Утвердить смету расхода на оплату труда (денежного вознаграждения) членов Наблюдательного совета АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (Председателя Наблюдательного совета, Первого Заместителя Председателя Наблюдательного совета, Заместителей Председателя Наблюдательного совета, членов Наблюдательного совета) (прилагается к Протоколу).

16. Об определении основных направлений деятельности АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» на текущий 2020 год.

Проект решения, предложенный Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»:

1. Определить основные направления деятельности АКБ “ИНДУСТРИАЛБАНК” на текущий 2020 год согласно объявленных докладчиком предложений, предварительно согласованные Наблюдательным советом АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (доклад прилагается к Протоколу).
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Индустриалбанк
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua