60
Вслед за FATF Украину из "черного списка" исключит Россия
Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) в ближайшее время исключит Украину и Египет из перечня стран, не сотрудничающих в сфере борьбы с отмыванием денег, операции с резидентами которых подлежат обязательному контролю со стороны комитета, сообщили в пресс-службе КФМ.
Основанием для исключения Украины и Египта из так называемого "черного списка" КФМ станет решение февральской пленарной сессии Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF), исключившей эти два государства из своего списка несотрудничающих стран, сообщает BIN.
КФМ уже на прошлой неделе начал подготовку документов, необходимых для исключения Украины и Египта из составляемого комитетом списка несотрудничающих стран. Между тем, исключение из перечня еще предстоит согласовать с МИД РФ и Минюстом, отметили в пресс-службе, выразив надежду, что изменения в "черный список" КФМ будут внесены в течение марта.
Как сообщалось ранее, КФМ с осени 2003 года на базе аналогичного "черного списка" FATF формирует свой перечень стран, не сотрудничающих в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Фактически перечень КФМ повторяет "черный список" FATF. При этом операции объемом свыше 600 тыс. рублей с резидентами из стран, попавшими в список КФМ, согласно российскому законодательству, подлежат обязательному контролю со стороны "финансовой разведки".
На очередной пленарной сессии FATF, прошедшей 25-27 февраля в Париже, было принято решение об исключении Украины и Египта из списка несотрудничающих стран, составляемого этой международной организацией.
Теперь в формируемом FATF "черном списке" стран, не сотрудничающих в вопросах борьбы с отмыванием денег, остаются 7 государств и территорий: Острова Кука, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия и Филиппины.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
