378
НБУ оштрафовал "Аккордбанк" за "дыры" в системе борьбы с отмыванием средств
— Фондовый рынок
Национальный банк Украины по итогам проверок в январе оштрафовал “Аккордбанк” на 2,3 миллиона гривен за ненадлежащее изучение клиентов и анализ их финансовых операций с целью противодействия легализации доходов.
Как сообщается на сайте НБУ, клиенты банка провели операции по снятию наличности при отсутствии информации о реальных финансовых возможностях и документов о финансовом состоянии или социальном статусе.
Справка Finance.ua:
- “Аккордбанк” работает на рынке Украины с 2008 года. По состоянию на 1 декабря банк занял 36 место по объему активов среди 75 работающих в Украине банков.
- Владелец банка – Даниил Волынец, супруг действующего министра финансов Украины Оксаны Маркаровой.
По материалам: УНІАН
Поделиться новостью
