Частные бухгалтеры, обслуживающие ФЛП, начнут проверять операции клиентов

24.01.2020, 11:10 — Личные финансы

3759

Верховная Рада в декабре 2019 года приняла закон, согласно которому увеличился порог суммы, подлежащей проверке (с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн), стало меньше оснований для проверки операций. Но проверяющих стало больше – теперь среди них и частные бухгалтеры.

Согласно изменениям в законодательство, бухгалтеры, оказывающие частные услуги, становятся субъектами первичного финансового мониторинга.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова на странице у FACEBOOK

Теперь они также должны проверять финансовые операции своих клиентов и сообщать о подозрительных транзакциях в Госслужбу финмониторинга.

Лучшие кредитные карты для хранения денег 💳

“Однако это не значит, что бухгалтеры превратят свою работу в сплошной поиск подозрительных операций. Если обычный человек или предприятие из года в год ведут одну и ту же деятельность, проводят понятные и предсказуемые транзакции, а банк или бухгалтер понимают эту деятельность, имеют всю необходимую информацию о клиенте, то не нужно каждый раз доказывать целесообразность транзакции, даже если она превышает 400 тыс. грн”, – отметила министр.