555
Нацбанк подозревают в содействии валютным злоупотреблениям "Сбербанка Украина"
— Криминал
Киевская местная прокуратура №6 проводит расследование возможных злоупотреблений сотрудниками Сбербанка Украина и Национального банка (НБУ) при заключении импортных контрактов с нерезидентами.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 9 декабря 2019-го.
“Следствие считает, что в июне-декабре 2015 года и феврале-марте 2017 года девять клиентов Сбербанка при содействии сотрудников банка и НБУ заключили 20 импортных контрактов с нерезидентами, на основании которых перечислено за границу более 2,7 млн долларов, 2,2 млн евро и 81 млн грн, в то время как товар поступил только на сумму 213 тысяч долларов”, — идет речь в судебных материалах.
В течение 2016-2017 годов за границу было выведено более 55,7 млн долларов из “Сбербанка” под видом псевдовнешнеэкономических контрактов, в то время как поступления составили лишь 113 тысяч долларов.
“В результате валютная выручка в размере более 47,6 млн долларов не поступила на счета субъектов хозяйствования”, — сказано в материалах суда.
Также следствие подозревает, что операции совершались по поддельным документам.
По материалам: Finbalance
Поделиться новостью
Также по теме
Ответственные работники КГГА профинансировали ремонт частного здания на 1,3 млн грн
Чиновника Минобороны подозревают в получении $1,3 млн за строительство жилья для военных
Контрафактные Лабубу на более чем полмиллиона гривен: в Закарпатье таможенники изъяли партию товара, который везли на Волынь
Бухгалтер воинской части присвоил более 800 тысяч гривен из зарплат
Правоохранители разоблачили злоупотребления во время выплат военным на 34 млн грн
За $8 000 планировали незаконно переправить военнообязанного в Венгрию
