682
Нацбанк планирует ужесточить правила использования электронных денег
— Казна и Политика
Нацбанк предлагает обновить порядок осуществления операций с электронными деньгами.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В частности, регулятор предлагает ввести идентификацию, верификацию пользователей электронных денег и требования по сопровождению операции с использованием электронных денег информацией о плательщике и получателе с целью осуществления эмитентом мероприятий по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также условия, при которых идентификация не производится (такие требования предусмотрены Регламентом (ЕС) 2015/847 (об информации, сопровождающей денежные переводы) и Директивой (ЕС) 2015/849 (о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма).
Кроме того, с целью минимизации рисков относительно неправомерного использования электронных денег предлагается:
- определить порядок использования “электронных кошельков”;
- усилить требования по контролю эмитента за деятельностью коммерческих агентов, в частности, обязать агента открывать у эмитента отдельный текущий счет для осуществления агентской деятельности и не передавать свои полномочия по агентскому договору другим субъектам хозяйствования и физическим лицам.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
