367
Официальная позиция АБ “Андреевский”
Руководство АБ “Андреевский”, высказывая свою официальную позицию относительно действий сотрудников милиции и налоговой милиции по отношению к банку сообщает следующее:
АБ “Андреевский” работал, работает и будет работать только в правовом поле, выполняя все требования действующего банковского законодательства Украины.
Так, 30 ноября 2001 года сотрудниками налоговой милиции был наложен арест на денежные средства, которые находятся на балансовых (!) счетах банка, на которых к тому времени находились средства многих клиентов банка и на счетах еще около 30 фирм, при этом арест был наложен по уголовному делу, заведенному по факту подделки документов неустановленными лицами, а именно: в сентябре 2001 года была представлена налоговая декларация с подделанными подписями директора одного из предприятий г. Киева. Каким образом можно было объединить одноразовое представление, возможно и подделанной налоговой декларации одной из фирм, с банковскими счетами почти 30 фирм и балансовыми счетами банка нам и до сих пор не понятно.
Но явная незаконность этих постановлений и наши жалобы к Генеральной прокуратуре Украины не были оставлены без внимания- 21 декабря 2001 года отменила постановления следственных органов о наложении ареста на расчетные и балансовые счета в АБ “Андреевский”, как такие, что противоречат требованиям криминального и уголовно-процессуального закона.
Но до того, как действия работников налоговой милиции по наложению ареста были признаны незаконными, им удалось еще несколько раз нарушить действующее закондательство Украины.
Так, 06 декабря 2001 года работники налоговой милиции в оригинальный способ провели изъятие документов в нашем банке: документы просто сбрасывались в большие коробки, опечатывались и вывозились в неизвестном направлении. Всего было вывезено семь коробов документов. Какие то было документы, и где они находятся сейчас банку неизвестно. Вообще за все время проведения изъятий, банку не было оставлено ни одной копии документов, а письменные требования относительно их предоставления остаются продолжительное время без ответа.
14 декабря 2001 года в банке закончилась проверка, проведенная НБУ, которая не обнаружила ни единых нарушений.
А 17 декабря 2001 года работники налоговой милиции старались списать в бесспорном порядке денежные средства, которые находилось на арестованных счетах. При этом сделано это было под видом признания этих денежных средств вещевыми доказательствами и передачи их на сохранение на депозитный счет ГНА в г. Киеве, при этом сделать это они старались, по их мнению, на законных основаниях – постановление следователя о признании денежного средства вещевыми доказательствами и передачу их на сохранение.
Это грубо нарушало действующее законодательство Украины, а именно Закон Украины “О банках и банковской деятельности” (ст. 59) и Инструкцию НБУ “О безналичных расчетах в Украине” (раздел Х), в которых указано, что любые операции по арестованным счетам проводить запрещено, а списание денежных средств по ним может проводиться лишь по решению суда и на основании исполнительных документов, которым не является постановление следователя о признании вещевыми доказательствами.
21 декабря 2001 года незаконность действий работников налоговой милиции по списанию денежных средств признана официально - постановление о признании денежного средства вещевыми доказательствами и о передаче их на сохранение признано незаконным и упразднено Генеральной прокуратурой Украины.
А 17 декабря 2001 года стал роковим днем для Охрименко О.А. Это наша боль. Мысль по поводу его ареста единодушная у руководства банка, сотрудников банка, его адвокатов и, мы думаем, многих людей, которые знают Охрименко О.А. как порядочного и интеллигентного человека.
Он пострадал не за то, что действовал вопреки интересам службы, как стараются это подать сборщики налогов, обвиняя его в злоупотреблении служебным положением, а как раз наоборот- за добросовестное и законное выполнения своих служебных обязательств. Охрименко О.А., по мнению следственных органов, нарушил законодательство Украины, если перечислил денежные средства по назначению клиентов после того, как постановление о наложении ареста на них было упразднено Генеральной прокуратурой Украины. Сборщики налогов считают, что денежные средства, которые находилось на этих счетах добытые преступным путем, но они пока что никому не рассказывают о том, с помощью какого именно преступления эти денежные средства были добыты, даже Генеральной прокуратуре во время осуществления ею надзора за законностью их действий.
Таким образом, проблема, созданная вокруг нашего банка, это искусственное произведение сотрудников налоговой милиции. Руководство банка считает их действия незаконными и мы готовы доказать свою правоту в суде. Банк имеет абсолютно конкретные и аргументированные доказательства, которые подтверждают законность, легальность и прозрачность его работы в соответствии с требованиями действующего законодательства и непосредственно- нормативных документов государственной налоговой службы и Национального банка Украины. Эти доказательства направлены непосредственно руководству ГНА, на что банк обращает особое внимание.
По материалам:
Поделиться новостью
