65
Госдепартамент финмониторинга может выйти из состава Минфина
Верховная Рада намерена вывести Государственный департамент финансового мониторинга из состава Министерства финансов и сделать его независимым центральным органом исполнительной власти. За принятие в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", предложенного Кабинетом Министров, проголосовали 254 депутата при необходимых 226.
Законопроект предполагает повышение статуса департамента финмониторинга.
Предполагается, что превращение департамента финмониторинга в самостоятельный орган исполнительной власти направлено на выполнение рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).
FATF одним из условий исключения Украины из списка стран, недостаточно борющихся с отмыванием "грязных" денег, ставит независимость Госдепартамента финмониторинга.
FATF в феврале 2003 года отменила санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года, но оставила Украину в "черном списке" стран, не достаточно борющихся с отмыванием "грязных" денег.
Украина рассчитывает добиться исключения из списка в феврале 2004 года. Госдепартамент финмониторинга был создан при Минфине для отслеживания сомнительных финансовых операций с целью борьбы с отмыванием денег.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
