65
Госдепартамент финмониторинга может выйти из состава Минфина
Верховная Рада намерена вывести Государственный департамент финансового мониторинга из состава Министерства финансов и сделать его независимым центральным органом исполнительной власти. За принятие в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", предложенного Кабинетом Министров, проголосовали 254 депутата при необходимых 226.
Законопроект предполагает повышение статуса департамента финмониторинга.
Предполагается, что превращение департамента финмониторинга в самостоятельный орган исполнительной власти направлено на выполнение рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).
FATF одним из условий исключения Украины из списка стран, недостаточно борющихся с отмыванием "грязных" денег, ставит независимость Госдепартамента финмониторинга.
FATF в феврале 2003 года отменила санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года, но оставила Украину в "черном списке" стран, не достаточно борющихся с отмыванием "грязных" денег.
Украина рассчитывает добиться исключения из списка в феврале 2004 года. Госдепартамент финмониторинга был создан при Минфине для отслеживания сомнительных финансовых операций с целью борьбы с отмыванием денег.
По материалам: Деловая Неделя
Поделиться новостью
Также по теме
Повышение налога на прибыль до 50%: что говорит глава НБУ
ЕС отложил решение о предоставлении Украине «репарационного кредита» за счет активов рф
НБУ выпустил новые памятные монеты (фото)
Женщины все активнее создают бизнесы
«Укрзализныця» предупредила об изменении маршрутов
Украинцев может ждать существенный рост цен на продукты
