НБУ в ноябре оштрафовал четыре банка


НБУ в ноябре оштрафовал четыре банка

Национальный банк в ноябре оштрафовал 4 банка за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга на общую сумму 1,1 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что среди нарушителей – государственный Ощадбанк. Его оштрафовали на 200 тысяч гривен за то, что должным образом не анализировал финансовые операции своих клиентов.

За нарушение с такой же формулировкой на 400 тысяч гривен оштрафован АО “ЕПБ”.

“Мегабанк” оштрафован на 200 тысяч гривен за то, что не была остановлена сделка, участником которой является лицо из списка “связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции”.

Четвертым стал “Радабанк” – его оштрафовали на 300 тысяч гривен за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

  • !

    Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Украинские Новости", в каком-либо виде строго запрещена.

Смотри также
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua