975
НБУ в ноябре оштрафовал четыре банка
— Фондовый рынок
Национальный банк в ноябре оштрафовал 4 банка за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга на общую сумму 1,1 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что среди нарушителей – государственный Ощадбанк. Его оштрафовали на 200 тысяч гривен за то, что должным образом не анализировал финансовые операции своих клиентов.
За нарушение с такой же формулировкой на 400 тысяч гривен оштрафован АО “ЕПБ”.
“Мегабанк” оштрафован на 200 тысяч гривен за то, что не была остановлена сделка, участником которой является лицо из списка “связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции”.
Четвертым стал “Радабанк” – его оштрафовали на 300 тысяч гривен за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению изучения клиентов банка.
По материалам: Українські Новини
Поделиться новостью
