765
НБУ подал силовикам информацию о сомнительных операциях на 17 млрд грн
— Казна и Политика
В третьем квартале 2019-го Нацбанк передал в Службу безопасности Украины информацию о подозрительных операциях клиентов 20 банков и двух нефинансовых учреждений. Речь идет о финансовых операциях на общую сумму более 16,8 млрд грн и $98 млн.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Такие данные регулятор получил во время проверок в рамках финансового мониторинга. Нацбанк подозревает, что эти операции могли свидетельствовать о выведении капиталов или легализации криминальных доходов.
Также сообщается, что по результатам валютного надсмотра Нацбанк отправил силовикам с целью противодействия организованной преступности восемь писем по крупномасштабным операциям клиентов 17 банков на общую сумму более 799,2 млн грн, $873,3 млн, €47,6 млн, 48,3 млн злотых и 69,6 млн рублей.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Мадяр намекнул, что не будет блокировать выделение Украине 90 млрд евро
ЕС стремится разблокировать кредит для Украины на 90 млрд евро после поражения Орбана
МИД снял рекомендации по ограничению поездок в Венгрию
С 1 июля в Украине планируют запустить программу «єКнига» для новорожденных и субсидии на аренду для книжных магазинов
Украина и Сирия договорились о сотрудничестве в сфере АПК и открытии посольств
Минсоцполитики отказалось от идеи обязательной накопительной пенсионной системы
