979
Нацбанк выявил подозрительные финансовые операции в 10 банках на 5 млрд грн
— Криминал
Национальный банк Украины в течение апреля-июня выявил факты о подозрительных финансовых операциях, которые могут быть доказательством финансирования организованной преступности в 10 банках. Общая сумма таких сделок составила около 5 миллиардов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Данные были получены при проведении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.
За период с 1 апреля по 30 июня 2019 года в правоохранительные органы направлено по результатам:
- проверок по вопросам финансового мониторинга – 4 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 10 банков на общую сумму более 4,9 млрд грн и 23,8 млн долларов;
- валютного надзора – 3 письма в правоохранительные органы о крупномасштабных операциях клиентов 4 банков относительно финансовых операций на общую сумму около 23,5 млн долларов и 57 тыс. евро.
- в Национальное антикоррупционное бюро Украины направлено одно сообщение со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях или использоваться для предупреждения, выявления, пресечения и расследования уголовных правонарушений, отнесенных законом к подследственности этого бюро.
Предоставленная в правоохранительные органы информация в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, обналичкой, ведением фиктивного предпринимательства, уклонением от налогообложения.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
США конфисковали у криптомошенников биткоины на $15 млрд
Переплаты за дорожную соль: прокуратура Киева обнаружила 2 млн гривен
В Украине стало на 36% меньше дел по рейдерству: на что чаще всего жалуются (инфографика)
Сотрудница банка присвоила полмиллиона гривен со счетов умерших клиентов
Хакеры из Северной Кореи похитили более $2 млрд в криптовалюте
В Киеве предприниматель за $4,5 тысячи фиктивно трудоустраивал иностранцев
