420
Полиция ликвидировала конвертцентр с оборотом более 200 млн гривен
— Криминал
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве пресекли деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 210 млн. грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
В рамках расследования уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры. Киева была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита, документальному прикрытию бестоварных операций и переводу безналичных средств в наличность.
С целью прикрытия своей незаконной деятельности фигуранты создали ряд транзитно – конвертационных СХД, на счета которых заказчики услуг конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или услуги, которые в свою очередь формировали налоговый кредит за счет предприятий реального сектора экономики.
В дальнейшем часть денежных средств получалась наличными, а остальная часть – от предприятий реального сектора экономики, реализующих ТМЦ за наличные конечному потребителю.
В дальнейшем наличные, за исключением вознаграждения за конвертацию, передавались “заказчикам” – предприятиям реального сектора экономики.
По результатам санкционированных обысков изъята партия наличности в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 1,1 млн грн, ноутбуки, мобильные телефоны, печати предприятий, документацию и черновые записи.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Чиновника Минобороны подозревают в получении $1,3 млн за строительство жилья для военных
Контрафактные Лабубу на более чем полмиллиона гривен: в Закарпатье таможенники изъяли партию товара, который везли на Волынь
Бухгалтер воинской части присвоил более 800 тысяч гривен из зарплат
Правоохранители разоблачили злоупотребления во время выплат военным на 34 млн грн
За $8 000 планировали незаконно переправить военнообязанного в Венгрию
НАБУ разоблачило топ-чиновников Минюста на незаконном завладении 10 млн гривен во время закупок