1106
Ощадбанк выдал $22 миллиона кредита фирмам бизнесменов, находящихся в розыске (обновлено)
— Фондовый рынок
Ощадбанк выдал два кредита на общую сумму 22,28 миллиона долларов фирмам, которые входят в состав “Агроинвестгрупп”, одним из владельцев которой является объявленный в розыск Николай Кучеренко.
Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Шевченковского райсуда Киева.
“26 апреля Шевченковский райсуд г. Киева в рамках уголовного производства №22019000000000026 предоставил следователям СБУ временный доступ к документам, которые находятся в распоряжении Ощадбанка, – в т.ч. договоров кредитной линии № 323 / 48-1 от 07.11.2016 и № 505 / 48-1 от 18.12.2017, заключенных между Ощадбанком и ООО “Ист Оилс Украины”, – говорится в сообщении.
Согласно судебным материалам, по данным следователей СБУ, в период с октября 2018 года по январь 2019 года должностные лица ряда компаний, входящих в состав “Агроинвестгрупп” (ООО “Белгород-Днестровский элеватор”, ООО “Раухивский элеватор”, ООО “Измаильский элеватор”, ООО “Алиягский элеватор”, ООО “Заплазский элеватор”, ООО“Березовский элеватор “, ООО “Васильевский элеватор”, ООО “Эра Грейн”, ЧАО “Новомиргородский элеватор”, ООО “Алексеевский элеватор”, ООО “Новоборовский ХПП»), по указаниям двух фактических владельцев этой группы “организовали незаконную схему вывоза зерновых государственного ПАО “Аграрный фонд” вне установленных пунктов пропуска на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей с целью перепродажи по значительно завышенным ценам через специально созданных ими субъектов предпринимательской деятельности, которые зарегистрированы на неподконтрольных органам государственной власти Украины территориях Донецкой и Луганской областей, в результате чего осуществляют финансовое и материальное обеспечение деятельности террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.
По информации следователей СБУ, владельцы “Агроинвестгрупп” в своей “противоправной деятельности, направленной на растрату и присвоение имущества ОАО «Аграрный фонд» и других субъектов хозяйствования, а также на финансовое и материальное обеспечение террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”, использовали подконтрольные им и другим лицам юридические лица, среди которых ООО “Ист Оилс Украина” и ООО “Финагро”.
В Ощадбанке предоставили для Finance.ua официальную позицию по данной ситуации:
- Кредитные договоры между Ощадбанком и ООО «Ист Оилс Украина» были заключены в 2016 и 2017 годах. Заемщик прошел полную стандартную процедуру оценки, имея безупречную кредитную историю, устойчивое финансовое состояние и финансовую отчетность, подтвержденную международными аудиторами, открыты кредитные линии в ряде крупнейших банков страны, а также сотрудничал с крупнейшими международными и отечественными агротрейдерами.
- Согласно условиям кредитных договоров Ощадбанк получил в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам активы Группы (недвижимость и оборудование элеваторов). При этом оценочная стоимость залога на момент выдачи превышала сумму кредита в 1,3 раза. Кроме этого, обязательства по кредитным договорам обеспечены договорами поручительства конечных бенефициарных владельцев «Агроинвестгрупп» и операционных компаний группы.
- Уголовные производства в отношении руководства холдинга были возбуждены в феврале 2019 года. По сообщениям полиции, имела место масштабная схема мошенничества, в которой пострадали много зернотрейдеров и возникла просроченная задолженность перед несколькими банками. Обязательства по кредитному договору перед Ощадбанком были впервые нарушены заемщиком 11.02.2019. Банк мгновенно инициировал отзыв кредита и начал процедуру обращения взыскания на залоговое имущество, благодаря чему часть долга в размере 3 млн. долл. США уже погашена! В настоящее время Ощадбанк активно принимает меры по претензионно-исковой работе, планирует открытие исполнительных производств и подачу исков против поручителей по кредитам.
- Эффективность и оперативность дальнейших действий по взысканию задолженности за счет заложенного имущества зависит от отмены ограничений, наложенных решениями ряда правоохранительных органов. Сейчас Ощадбанк ожидает ответов на соответствующие официальные обращения о снятии препятствий в удовлетворении своих законных требований.
Ощадбанк продолжает предпринимать исчерпывающие меры с целью полного удовлетворения своих требований за счет имущества должников и солидарной ответственности поручителей.
По материалам: Укрінформ
Поделиться новостью
