193
Отмывание средств: ЕЦБ начал расследование в отношении эстонского Swedbank
— Мир
Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал расследование, чтобы установить, выполняло ли эстонское подразделение шведского банка Swedbank требования по борьбе с отмыванием средств.
Об этом сообщает портал эстонского национального телерадиовещания ERR со ссылкой на шведскую газету Dagens Nyheter.
По данным издания, Финансовая инспекция Швеции передала ЕЦБ составленный Swedbank отчет, касающийся его эстонской дочерней фирмы. Источник сообщил, что ЕЦБ хочет узнать, насколько хорошо в эстонском Swedbank знали, кто именно является их клиентами. Вполне вероятно, банку предоставят срок около двух месяцев на устранение недостатков в работе.
Поскольку Швеция не входит в еврозону, то ее банковский сектор напрямую не регулируется ЕЦБ. С другой стороны, на эстонское подразделение Swedbank юрисдикция косвенно распространяется, тем более что речь идет о системообразующем для Эстонии банке.
ЕЦБ напрямую не занимается расследованиями случаев отмывания средств, но может расследовать выполнение банками действующих регулятивных требований.
Справка Finance.ua:
- По данным опубликованного 20 февраля расследования шведского телеканала SVT, Swedbank может быть причастен к многомиллиардному отмыванию средств через эстонский филиал Danske Bank, который, как полагают, стал центром отмывания средств из стран бывшего СССР, в частности России и Азербайджана.
По материалам: Укрінформ
Поделиться новостью
Также по теме
Размер средней и минимальной зарплаты в Австрии
Рейтинг самых влиятельных людей Европы-2026
Рейтинг лучших стран для экспатов
Что заставит украинских беженцев вернуться домой — исследование
В Италии запустят поезд только для богачей (цена)
В США официально заработала программа «Золотая карта Трампа» за вклад в $1 млн
