В НБУ призвали банки больше внимания уделять рисковым клиентам — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

В НБУ призвали банки больше внимания уделять рисковым клиентам

Казна и Политика
547
Банки сегодня, применяя риск-ориентированный подход, должны больше внимания уделять рисковым клиентам.
Об этом сказал директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
По словам Березы, речь идет о зарубежных компаниях-оболочках, которые преступники нередко используют для схем по отмыванию средств.
“Мы должны сделать надлежащие выводы из ситуаций, в которых оказались некоторые зарубежные банки, что недостаточно внимания уделяли таким компаниям-нерезидентам. Наш банковский сектор уже достаточно много сделал на пути построения эффективной системы противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, поэтому нужно двигаться дальше. А для этого мы должны понимать природу рисков и уметь противодействовать им в пределах риск-ориентированного подхода”, – подчеркнул Береза.

Справка Finance.ua

  • 7 февраля в Украине заработала новая система валютного надзора, основанная на подходе, который, в частности, должен позволить упрощение проведения прозрачных валютных операций населением и бизнесом.
  • В первый день украинцы купили около 4 млн долларов онлайн.
По материалам:
УНН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас