1047
ПриватБанк заблокировал схемные операции на 880 млн грн
— Фондовый рынок
С начала 2019 года служба финансового мониторинга ПриватБанка предотвратила проведение операций, которые, в соответствии с действующим законодательством, являются незаконными и сомнительными, на сумму более 880 млн грн.
Как сообщила пресс-служба банка, большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций – это операции, связанные с незаконным обналичиванием, или схемные операции по легализации денежных средств.
Справка Finance.ua:
- Государство в лице Минфина получило 100% в капитале Приватбанка.
- Ранее Приватбанк предупредил клиентов о новом мошенническом приложении для Android “Универсальный мобильный банкинг”, размещенном в Google Play 13 марта, и о новой схеме массового фишинга личных данных.
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
