СБУ разоблачила международную "финансовую пирамиду", которая вывела в оффшоры 340 миллионов


СБУ разоблачила международную "финансовую пирамиду", которая вывела в оффшоры 340 миллионов

Сотрудники СБУ блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды “Forex Trend Limіted”, функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании “Forex Trend Limіted”, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 миллионов гривен. Финансовые ресурсы “выводились” злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и ЕС. Присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой аферы и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

По результатам проведения следственных действий сотрудники СБУ изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличные, полученные от аферы, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Участникам группировки объявлены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Все, что мы знаем про:СБУ
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua